主題：中國船舶重工股份有限公司2015年年度股東大會決議公告


　　證券代碼：601989證券簡稱：中國重工(6.370, 0.04, 0.63%)公告編號：臨2016-027

　　中國船舶(22.580, 0.32, 1.44%)重工股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年6月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京世紀金源大飯店國際會議廳（北京海淀區(qū)板井路69號）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，表決方式符合

　　《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，主持人為公司董事、總經(jīng)理孫波先生。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席8人，董事長胡問鳴先生、董事邵開文先生、姜仁鋒先生、獨立董事張金奎先生因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事11人，出席7人，監(jiān)事楊本新先生、陳埥先生、吳術(shù)先生、宮惠明先生因工作原因未能出席本次會議；

　　3、 公司財務(wù)總監(jiān)華偉列席本次會議，公司董事會秘書楊曉英出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于《中國船舶重工股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于《中國船舶重工股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于《中國船舶重工股份有限公司2015年年度報告》全文及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于《中國船舶重工股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于中國船舶重工股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關(guān)于聘任2016年度財務(wù)報表審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 逐項審議關(guān)于中國船舶重工股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　7.01議案名稱：關(guān)于中國船舶重工股份有限公司與中國船舶重工集團公司簽訂的《產(chǎn)品購銷原則協(xié)議》（2016年度）及2016年度預(yù)計交易上限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7.02議案名稱：關(guān)于中國船舶重工股份有限公司與中國船舶重工集團公司簽訂的《服務(wù)提供原則協(xié)議》（2016年度）及2016年度預(yù)計交易上限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7.03議案名稱：關(guān)于中國船舶重工股份有限公司與中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年度預(yù)計存/貸款業(yè)務(wù)上限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7.04議案名稱：關(guān)于中國船舶重工股份有限公司與中國船舶重工集團公司及其他關(guān)聯(lián)方2016年度預(yù)計委托貸款上限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于2016年度為公司所屬子公司提供擔(dān)保額度上限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于部分募集資金項目調(diào)整竣工驗收時間的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案7構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國船舶重工集團公司、大連船舶投資控股有限公司、渤海造船廠集團有限公司、武漢武船投資控股有限公司回避表決，合計持有股份數(shù)為9，676，743，057股。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（北京）事務(wù)所

　　律師：周麗瓊 裴靈燕

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《中國船舶重工股份有限公司章程》、《中國船舶重工股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效；本次股東大會會議的表決程序與表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　中國船舶重工股份有限公司

　　2016年6月29日

　　證券代碼：601989 證券簡稱：中國重工公告編號：臨2016-037

　　中國船舶重工股份有限公司

　　關(guān)于募集資金投資項目變更的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 項目名稱：大船重工大連船舶重工集團裝備制造有限公司裝備制造基地建設(shè)項目（二期）

　　● 本次變更內(nèi)容：該項目固定資產(chǎn)投資由25，000萬元調(diào)減為24，000萬元，全部使用募集資金。

　　中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月28日召開的第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目變更的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議批準?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于中國船舶重工股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)[2011]1328號）以及中國證券監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于核準中國船舶重工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]727號）核準，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額為人民幣805，015.00萬元，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行期限為6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣805，015.00萬元，扣除承銷費用11，465.20萬元后，公司實際收到上述可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金人民幣793，549.80萬元，扣除由公司支付的其他發(fā)行費用共計人民幣2，445.50萬元后，實際募集資金凈額為人民幣791，104.30萬元。上述資金已于2012年6月8日全部到賬，中瑞岳華會計師事務(wù)所對公司此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實收情況進行了審驗，并出具了“中瑞岳華驗字[2012]第0159號”驗資報告。公司已對募集資金實施專戶存儲管理。

　　公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目之一為大船重工大連船舶重工集團裝備制造有限公司裝備制造基地建設(shè)項目（二期）（以下簡稱“大船裝備基地建設(shè)項目（二期）”），該項目原定總投資74，826萬元，其中固定資產(chǎn)投資68，400萬元。固定資產(chǎn)投資資金來源為：擬使用募集資金投資額為63，805萬元，其余由企業(yè)自籌；如募集資金不足，不足部分由企業(yè)自籌解決。

　　二、募集資金投資項目變更情況

　　（一）募投項目基本情況

　　經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、2014年年度股東大會審議通過，大船裝備基地建設(shè)項目（二期）固定資產(chǎn)投資由68，400萬元調(diào)減為25，000萬元，全部使用募集資金（即募集資金投資額由原來的63，805萬元調(diào)整為25，000萬元）。

　?。ǘ┍敬螖M再次調(diào)整募集資金投資項目規(guī)模的原因及調(diào)整內(nèi)容

　　根據(jù)市場變化情況，公司控股子公司大連船舶重工集團有限公司取消了部分民用特種船舶設(shè)備的建造任務(wù)，由大連船舶重工集團裝備制造有限公司承擔(dān)的LNG泵塔制作的生產(chǎn)任務(wù)也隨之取消。因此，須調(diào)減該項目中特種船相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)綱領(lǐng)及相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備，調(diào)減項目投資1，000萬元。調(diào)整后該項目固定資產(chǎn)投資總投資為24，000萬元，全部使用募集資金。

　　上述調(diào)整產(chǎn)生節(jié)余募集資金1，000萬元，就該部分募集資金的后續(xù)使用，公司將在確定用途后另行履行審議程序并披露。

　　三、公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的意見

　　1、公司獨立董事認為：“（1）公司本次募集資金投資項目變更安排有利于控制投資風(fēng)險，合理使用募集資金，改善公司經(jīng)營質(zhì)量，維護股東利益，不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；（2）前述事項的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形；（3）同意公司進行本次募集資金投資項目變更事宜?！?br />
　　2、2016年6月28日，公司第三屆第十六次監(jiān)事會會議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目變更的議案》，同意公司本次募集資金投資項目變更事宜，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　3、公司持續(xù)督導(dǎo)階段保薦機構(gòu)海通證券(15.410, -0.01, -0.06%)股份有限公司對公司《關(guān)于募集資金投資項目變更的議案》進行了核查，核查意見如下：





　　中國重工本次對募集資金投資項目變更進行了較為充分的可行性分析，有利于改善經(jīng)營質(zhì)量，控制投資風(fēng)險，合理使用募集資金，維護股東利益。本次募集資金投資項目變更的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表明確同意意見，并將提交公司股東大會審議，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，海通證券作為中國重工非公開發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機構(gòu)，同意公司本次募集資金投資項目變更。本次募集資金投資項目變更的相關(guān)議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、關(guān)于募集資金投資項目變更提交股東大會審議的相關(guān)事宜

　　本次募集資金投資項目變更尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第十六次次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于募集資金投資項目變更的獨立意見；

　　4、海通證券股份有限公司關(guān)于中國船舶重工股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目變更的核查意見。

　　特此公告。

　　中國船舶重工股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月28日


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