主題：首創(chuàng)股份：關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的公告



公告日期 2016-06-18
證券代碼：600008 證券簡(jiǎn)稱：首創(chuàng)股份 公告編號(hào)：臨2016-069



北京首創(chuàng)股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)任董事、

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書郭鵬先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書一職，郭鵬先生在公司

的其他任職不變。公司對(duì)郭鵬先生在董事會(huì)秘書任職期間的勤勉工作和為公司發(fā)

展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

2016年6月16日，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司第六屆董事會(huì)2016年度第十三次

臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的議案》，表決結(jié)果：同意11票；

反對(duì)0票；棄權(quán)0票，同意聘任邵麗女士為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷附后），任期自

董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

邵麗女士已取得董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關(guān)于公司董事會(huì)秘書任職資格的相關(guān)規(guī)定。在

本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，邵麗女士的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所

審核無異議，公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

邵麗女士的聯(lián)系方式如下：電話：010-64689035；傳真：010-64689030


特此公告。


北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 6 月 18 日




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