主題：東北制藥:2015年度股東大會決議公告

000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2016-022



東北制藥集團股份有限公司2015年度股東大會決議公告



本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。






特別提示：本次股東大會未出現(xiàn)否決議案審議議案全部獲得通過，未涉及變更前次
股東大會決議。




一、會議召開的情況

1.召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2016年6月3日下午1:30

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2016年6月2日15:00—2016年6月3日15:00

交易系統(tǒng)投票具體時間為：2016年6月3日9:30—11:30，13:00—15:00

2.召開地點：公司董事會會議室

3.召開方式：現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4.召集人：公司董事會

5.主持人：公司董事長魏海軍先生

6.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。


本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》
的規(guī)定。


二、會議的出席情況

（一）出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份215,007,088股，占上市公司總股份的
45.2975％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份158,145,582股，占上市公司
總股份的33.3180％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份56,861,506股，占上市公
司總股份的11.9795％。


（二）中小股東出席的總體情況：


通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份57,371,441股，占上市公司總股份的
12.0870％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份509,935股，占上市公司總股
份的0.1074％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份56,861,506股，占上市公司總股
份的11.9795％。


三、議案審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了如下議案：

議案一、《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東東北制藥集團有限責(zé)任公司持有股份數(shù)量為
101,876,701股，回避表決。


總表決情況：同意96,081,312股，占出席會議所有股東所持股份的84.9297％；反對
17,049,075股，占出席會議所有股東所持股份的15.0703％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,322,366股，占出席會議中小股東所持股份的
70.2830％；反對17,049,075股，占出席會議中小股東所持股份的29.7170％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案二、《公司2015年度董事會工作報告》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案三、《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。



中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案四、《公司2015年度報告正文及報告摘要》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案五、《公司2015年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案六、《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》（截止日期為2015年12月31
日）

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股


（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案七、《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案八、《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案九、《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。





議案十、《關(guān)于確定2016年度融資及擔(dān)保總額度的議案》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案十一、《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責(zé)任公司借款的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東東北制藥集團有限責(zé)任公司持有股份數(shù)量為
101,876,701股，回避表決。


總表決情況：同意96,081,312股，占出席會議所有股東所持股份的84.9297％；反對
17,049,075股，占出席會議所有股東所持股份的15.0703％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,322,366股，占出席會議中小股東所持股份的
70.2830％；反對17,049,075股，占出席會議中小股東所持股份的29.7170％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。




議案十二、《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》

總表決情況：同意198,443,630股，占出席會議所有股東所持股份的92.2963％；反
對16,563,458股，占出席會議所有股東所持股份的7.7037％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東總表決情況：同意40,807,983股，占出席會議中小股東所持股份的
71.1294％；反對16,563,458股，占出席會議中小股東所持股份的28.8706％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。


上述議案具體內(nèi)容詳見公司第六屆董事會第二十次會議決議及相關(guān)公告（公告編號：
2015-066、2015-067）。



四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱： 北京市中銀（沈陽）律師事務(wù)所

2、律師姓名：黃鵬、蘇靖雯

3、結(jié)論性意見：基于上述事實，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開
程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合法
律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，本次股東大會
合法有效。


五、備查文件

1、本次股東大會會議記錄

2、本次股東大會決議

3、北京市中銀（沈陽）律師事務(wù)所關(guān)于本公司2015年度股東大會的法律意見書



特此公告











東北制藥集團股份有限公司董事會

二零一六年六月四日


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