主題：西寧特殊鋼股份有限公司七屆一次董事會決議公告




2016年05月28日01:36 上海證券報
　　證券代碼：600117證券簡稱：西寧特鋼(4.960, 0.00, 0.00%)編號：臨2016-042

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　七屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西寧特殊鋼股份有限公司七屆一次董事會會議通知于2016年5月17日以郵件（傳真）的方式向各位董事發(fā)出，會議如期于5月27日上午9點在公司辦公樓101會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，現(xiàn)場出席會議的董事9名；公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會以書面表決方式，審議通過了下列事項：

　　一、以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，選舉郭海榮為公司七屆董事會董事長。

　　二、以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過對公司高管人員聘任的議案。

　　聘任黃斌為公司總經(jīng)理、法定代表人，聘任楊凱為公司董事會秘書，聘任彭加霖、梁煜忠、吳玉飛、肖飛虎、徐寶寧、張宏慶、張偉、尹良求為公司副總經(jīng)理，聘任陳列為公司總工程師，聘任鐘新宇為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　三、以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過對公司董事會專業(yè)委員會成員進行調(diào)整的議案。

　　（一）董事會戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：郭海榮

　　委員：楊忠、黃斌、王大軍、陳雪梅

　?。ǘ┒聲崦瘑T會

　　主任委員：程友海

　　委員：楊忠、黃斌、衛(wèi)俊、陳雪梅

　　（三）董事會審計委員會

　　主任委員：衛(wèi)俊

　　委員：郭海榮、王大軍、程友海、陳雪梅





　?。ㄋ模┒聲匠昱c考核委員會

　　主任委員：陳雪梅

　　委員：郭海榮、彭加霖、程友海、衛(wèi)俊

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　2016年5月27日

　　證券代碼：600117證券簡稱：西寧特鋼編號：臨2016-043

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　七屆一次監(jiān)事會決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西寧特殊鋼股份有限公司七屆一次監(jiān)事會于2016年5月27日上午10:00在公司辦公樓101會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事的審議和表決，以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，選舉史佐為公司七屆監(jiān)事會主席。

　　西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年5月27日


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