主題： 湖北武昌魚股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告2016年05月19日07:13 上海證券報(bào)
證券代碼：
600275 證券簡(jiǎn)稱：武昌魚(6.690, 0.17, 2.61%) 公告編號(hào)：2016-026
湖北武昌魚股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月18日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京華普國(guó)際大廈十七層
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司第六屆董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)高士慶先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議決議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事楊華因公出差；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部出席；
3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議并作了會(huì)議記錄。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、 議案名稱：審議公司2015年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、 議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并確定其報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、 議案名稱：審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議議案內(nèi)容不涉及關(guān)聯(lián)交易，無回避表決事項(xiàng)
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市仁人德賽律師事務(wù)所
律師：張軼、晏妮
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司2015年年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序，表決程序和表決結(jié)果，出席、列席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
湖北武昌魚股份有限公司
2016年5月19日
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