主題：浙江陽光照明電器集團股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議



2016年05月21日00:23 中國證券報-中證網(wǎng)







　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　一、董事會會議召開情況

　浙江陽光照明(7.130, -0.06, -0.83%)電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議通知已于2016年5月13日，以電子郵件、電話確認方式發(fā)出。會議于2016年5月20日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　二、董事會會議審議情況

　經(jīng)與會董事認真討論，一致審議通過如下議案：

　審議通過《關(guān)于聘任周亞梅女士為財務(wù)總監(jiān)的議案》

　因公司已收到原財務(wù)總監(jiān)吳杰先生提出的辭職申請，經(jīng)公司總經(jīng)理官勇提名，聘任周亞梅女士為公司財務(wù)總監(jiān)，聘期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿日止。

　周亞梅女士簡歷：

　周亞梅，女，1976年8月出生，本科學(xué)歷，中級會計師，1997年11月進入本公司工作，先后擔(dān)任公司財務(wù)部主辦會計、財務(wù)部主任、財務(wù)副總監(jiān)。

　獨立董事意見：認為周亞梅女士符合公司財務(wù)總監(jiān)的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，相關(guān)程序符合《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司董事會的聘任決議。

　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

　2016年5月21日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。