主題：西寧特殊鋼股份有限公司2015年年度股東大會決議公告




2016年05月21日01:45 證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年5月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長郭海榮先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，列席6人，董事黃斌先生、王大軍先生、陳列先生因出差未列席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

　　3、 公司董事會秘書楊凱先生列席了本次股東大會；公司部分高管列席了本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：公司2015年度利潤分配的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：聘請公司2016年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：公司2015年度獨立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　8、 關(guān)于選舉董事的議案

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　　9、 關(guān)于選舉獨立董事的議案

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　　10、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：輝湟律師事務(wù)所

　　律師：任萱、韓偉寧

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　西寧特鋼(5.090, -0.02, -0.39%)本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　本次股東大會無修改提案的情況，也無新提案提交表決的情況。

　　四、備查文件目錄

　　1、 股東大會決議；

　　2、 法律意見書。

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　2016年5月20日


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