主題：航天機(jī)電：第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告



公告日期 2016-04-29
證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電 編號(hào)：2016-033



上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告


本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


2016 年 4 月 20 日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六
次會(huì)議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于 2016 年 4 月 28
日在上海市漕溪路 222 號(hào)航天大廈召開，應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合
《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事在列席了公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議后，召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第
十六次會(huì)議。審議并全票通過以下議案：
一、《2016 年第一季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
二、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過在土耳其設(shè)立合資
公司的對(duì)外投資事項(xiàng)，可實(shí)現(xiàn)航天光伏產(chǎn)業(yè)海外市場(chǎng)的基本布局，符合公司整體
戰(zhàn)略目標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。
三、第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事金好先生因工作調(diào)動(dòng)，提出辭去公司職工監(jiān)
事職務(wù)的申請(qǐng)。經(jīng)公司職工代表民主選舉，增補(bǔ)徐福鈞先生為第六屆監(jiān)事會(huì)職工
代表監(jiān)事，任期與公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司增補(bǔ)職工代表監(jiān)事所履行的程序符合公司章程的相關(guān)規(guī)
定。詳見同時(shí)披露的《關(guān)于增補(bǔ)職工代表監(jiān)事的公告》（2016-034）。


上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一六年四月二十九日

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