主題：上港集團(tuán)：第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告



公告日期 2016-04-30
證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團(tuán) 編號：臨 2016-016


上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第二屆監(jiān)事會第
二十五次會議于 2016 年 4 月 28 日在上海國際港務(wù)大廈（上海市東大名路 358 號）
會議室召開。會議通知已于 2016 年 4 月 20 日以書面、電子郵件等方式發(fā)出，會
議應(yīng)參加表決監(jiān)事 4 名，實際參加表決監(jiān)事 4 名。會議由監(jiān)事會主席高亢先生主
持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
會議經(jīng)全體監(jiān)事審議，一致通過以下議案：
一、審議通過了《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2016 年第一季度報告》
（以下簡稱：“公司 2016 年第一季度報告”）。
監(jiān)事會對公司 2016 年第一季度報告進(jìn)行了認(rèn)真審核，提出如下審核意見：
1、公司 2016 年第一季度報告的編制和審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司
章程》和公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定；
2、公司 2016 年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流
量；
3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與 2016 年第一季度報告編制和審議的
人員有違反保密規(guī)定的行為。
同意 4 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票


二、審議通過了《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司中長期激勵計劃 2015
年度實施方案》（以下簡稱：“公司 2015 年度激勵方案”）。
監(jiān)事會對公司 2015 年度激勵方案進(jìn)行了認(rèn)真審核并進(jìn)行了監(jiān)督，提出如下核
查意見：
1、公司 2015 年度激勵方案及其實施過程符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件


1
以及《公司章程》的規(guī)定；
2、經(jīng)核查公司 2015 年度激勵方案中被提名的激勵對象名單，未發(fā)現(xiàn)違反規(guī)
定的情況；
3、經(jīng)核查公司 2015 年度激勵方案，對年度激勵基金額度計算和發(fā)放方案無
異議。
同意 4 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票


特此公告。




上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 4 月 30 日


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