主題：首創(chuàng)股份第六屆董事會2016年度第八次臨時會議決議公告



　　證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份 公告編號：臨2016－044

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第六屆董事會 2016 年度第八次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2016年度第八次臨

　　時會議于2016年4月18日以專人送達(dá)的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，2016年4

　　月25日以通訊方式召開第六屆董事會2016年度第八次臨時會議。應(yīng)參加表決董事

　　11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。

　　會議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2016年第一季度報告全文和正文》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：贊成 11票；反對 0票；棄權(quán) 0票

　　二、審議通過《關(guān)于公司向安陽首創(chuàng)水務(wù)有限公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過平安銀行北京朝陽門支行向安陽首創(chuàng)水務(wù)有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為4，900萬元人民幣，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利

　　率上浮30%；

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨2016-045號公告。

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　三、審議通過《關(guān)于公司向南陽首創(chuàng)水務(wù)有限公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過平安銀行北京朝陽門支行向南陽首創(chuàng)水務(wù)有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為15，839萬元人民幣，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%；

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨2016-046號公告。

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　四、審議通過《關(guān)于公司向下屬公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過平安銀行朝陽門支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公

　　司名稱及委托貸款金額詳見下表，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮

　　10%-20%；

　　單位：萬元序號下屬公司名稱公司持有股權(quán)比例本次委托貸款利率較銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮百分比辦理委托貸款金額定陶首創(chuàng)水務(wù)有限公司

　　100% 10% 3，400.00菏澤首創(chuàng)水務(wù)有限公司

　　100% 10% 6，000.00臨沂首創(chuàng)博瑞水務(wù)有限公司

　　100% 10% 4，500.00沂南首創(chuàng)水務(wù)有限公司

　　100% 10% 2，500.00微山首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司

　　79.35% 20% 9，100.00青島首創(chuàng)瑞海水務(wù)有限公司

　　40% 20% 1，874.40蘭陵首創(chuàng)水務(wù)有限公司

　　100% 10% 2，700.00

　　合計 —— 30，074.40

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨2016-047號公告。

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　2016年 4月 25 日

　　報備文件：經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議


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