主題：大冷股份七屆四次董事會議決議公告

大連冷凍機股份有限公司七屆四次董事會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知，于 2016年 4月 7日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次董事會會議，于 2016年 4月 13日以通訊表決方式召開。

　　3、應參加表決董事 9人，實際表決董事 9人。

　　4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、關于限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖的議案。

　　經董事會確認，公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件已經成就，同意公司按照《限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規(guī)定及公司 2015 年第一次臨時股東大會的授權辦理限制性股票第一期解鎖事宜。符合限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件的激勵對象共有 41 人，達到解鎖條件的限制性股票數(shù)量為304.5萬股，占目前公司股本總數(shù)的 0.85%。

　　本次解鎖事宜需在公司相關部門的手續(xù)辦理結束后方可解鎖，屆時將另行公告。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會對此發(fā)表了意見，遼寧華夏律師事務所出具了法律意見書，上海榮正投資咨詢有限公司出具了獨立財務顧問報告，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　公司董事紀志堅、徐郡饒、劉凱、丁杰為本次股權激勵計劃的激勵對象，系關聯(lián)董事，已回避表決。其他非關聯(lián)董事參與本議案表決。

　　同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　2、獨立董事意見。

　　大連冷凍機股份有限公司董事會

　　2016年 4月 14日


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