主題：中國船舶:2015年報(bào)凈利潤0.62億 同比增長40.31%





2016-04-16 00:00:00 來源： 同花順財(cái)報(bào)



(600150)中國船舶:2015年報(bào)凈利潤0.62億 同比增長40.31%


一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期指標(biāo) 2015年年報(bào) 2014年年報(bào) 本年比上年增減(%) 2013年年報(bào)
基本每股收益（元） 0.0400 0.0300 33.33 0.0300
每股凈資產(chǎn)（元） 12.73 12.63 0.81 12.59
每股公積金(元) 3.33 3.27 1.99 3.25
每股未分配利潤(元) 7.9500 7.9368 0.17 7.9195
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -2.9556 -0.6461 -357.45 -1.8816
營業(yè)收入(億元) 277.64 283.24 -1.98 221.98
凈利潤(億元) 0.62 0.44 40.31 0.4
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.3500 0.2500 - 0.2200

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二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析


業(yè)務(wù)名稱

營業(yè)收入(萬元)

收入比例

營業(yè)成本(萬元)

成本比例

利潤比例

毛利率



按行業(yè)
工業(yè) 2720948 100% 2493142 100% 100% 8.37%

按產(chǎn)品
船舶造修 1719153 63.18% 1590514 63.8% 56.47% 7.48%
動(dòng)力裝備 598381 21.99% 516266 20.71% 36.05% 13.72%
海洋工程 369905 13.59% 367526 14.74% 1.04% 0.64%
機(jī)電設(shè)備 120194 4.42% 107148 4.3% 5.73% 10.85%
其他 2293 0.08% 2290 0.09% - 0.13%
公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部相互抵消 -88978 -3.27% -90602 -3.63% 0.71% -

按地區(qū)
亞洲 1307129 48.04% 1274094 51.1% 14.5% 2.53%
國內(nèi) 691487 25.41% 581403 23.32% 48.32% 15.92%
歐洲 487708 17.92% 424836 17.04% 27.6% 12.89%
美洲 271032 9.96% 252880 10.14% 7.97% 6.7%
其他地區(qū) 52570 1.93% 50532 2.03% 0.89% 3.88%
公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部相互抵消 -88978 -3.27% -90602 -3.63% 0.71% -

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計(jì)持有：88639.56萬股，累計(jì)占流通股比：64.32%，較上期變化：-3273.87萬股，截至2015年12月31日股東人數(shù)130128，同比上期變化：-3.28%。



名稱

持有數(shù)量(萬股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬股)



中國船舶（600150）工業(yè)集團(tuán)公司

74928.07 54.37 不變

上海電氣（601727）(集團(tuán))總公司

4301.99 3.12 35.00

中國建設(shè)銀行（601939）股份有限公司-富國中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金

2595.11 1.88 200.08

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

2171.48 1.58 新進(jìn)

中國證券金融股份有限公司

1702.23 1.24 -2418.38

信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品

962.42 0.70 新進(jìn)

中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行（601288）-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

529.05 0.38 -249.30

博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

498.59 0.36 新進(jìn)

中國工商銀行（601398）-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

488.18 0.35 新進(jìn)

大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

462.44 0.34 -330.91

較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有


中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
2171.48 1.58 退出

招商證券股份有限公司-前海開源中航軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金
872.85 0.63 退出

工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
793.35 0.58 退出

嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
793.35 0.58 退出

四、分紅送配方案情況


10派0.2元(含稅)

五、董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述

一、概述


　　一、管理層討論與分析。

　　2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和依然嚴(yán)峻的市場環(huán)境，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層認(rèn)真貫徹落實(shí)中央穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)的總體部署和中船集團(tuán)公司各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持做穩(wěn)主業(yè)、堅(jiān)持效益導(dǎo)向、堅(jiān)持強(qiáng)化管理、堅(jiān)持質(zhì)量至上，全面推進(jìn)調(diào)整轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，全力以赴完成全年目標(biāo)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)在逆境中實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總量和效益的總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)了“十二五”發(fā)展的勝利收官。

　?。ㄒ唬┙?jīng)營工作面對(duì)船舶市場持續(xù)下滑與深度調(diào)整，公司按照“隨行就市、量力而行、把握節(jié)奏、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營方針，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，關(guān)注細(xì)分市場，合理安排產(chǎn)品組合，船舶產(chǎn)品向高端邁進(jìn)，柴油機(jī)等業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
　　11、造船業(yè)務(wù)：2015年，公司通過創(chuàng)新商業(yè)模式，在大型集裝箱船等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了接單突破，經(jīng)營總體呈現(xiàn)出超大型集裝箱船表現(xiàn)突出，油輪總體穩(wěn)定，氣體運(yùn)輸船穩(wěn)中有升，大型礦砂船取得突破的良好態(tài)勢，形成了豐富的產(chǎn)品線，在國際市場彰顯了公司在設(shè)計(jì)、建造高技術(shù)、高附加值船舶產(chǎn)品方面的雄厚實(shí)力。外高橋（600648）造船2015年新船承接、手持訂單、造船完工三大指標(biāo)國內(nèi)排名第一，國際排名繼續(xù)位居前五，船位已經(jīng)排到2018年。

　　公司全年共承接新船訂單26艘/367.40萬載重噸。其中：外高橋造船承接了24艘/365.84萬載重噸；中船澄西承接了2艘/1.56萬載重噸。

　　22、修船業(yè)務(wù)：公司全年承接修船訂單金額10.14億元，其中常規(guī)修船295艘、新制項(xiàng)目2個(gè)。

　　33、海洋工程業(yè)務(wù)：由于油價(jià)深幅下跌，2015年公司無海工訂單承接。

　　44、動(dòng)力業(yè)務(wù)：柴油機(jī)經(jīng)營承接成效顯著，中速機(jī)承接取得重大突破。公司全年完成承接212臺(tái)/466萬馬力，其中低速機(jī)全球市場占有率達(dá)20%以上。

　　55、機(jī)電設(shè)備業(yè)務(wù)：中船澄西承接各類風(fēng)塔421套，合同金額7.01億元。滬東重機(jī)加大核電市場開發(fā)和技術(shù)準(zhǔn)備工作力度，參與核電應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組、陸用柴油發(fā)電機(jī)組等業(yè)務(wù)招投標(biāo)，通過建立健全相關(guān)機(jī)制體制，提高營銷能力和技術(shù)水平。

　?。ǘ┥a(chǎn)工作按照中船集團(tuán)公司“做穩(wěn)主業(yè)”的總體要求，公司克服船舶和海工市場持續(xù)惡化、高端產(chǎn)品集中建造與交付等不利因素，堅(jiān)持策劃先行，突出內(nèi)部挖潛，狠抓計(jì)劃執(zhí)行，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，公司生產(chǎn)受外部環(huán)境影響較小。

　　11、造船業(yè)務(wù)：公司全年完工交付船舶58艘/653.82萬載重噸。其中：外高橋造船完工29艘/488.02萬載重噸。中船澄西完成大節(jié)點(diǎn)147個(gè)，實(shí)現(xiàn)完工交船29艘/165.8萬載重噸。在交船項(xiàng)目中，新產(chǎn)品亮點(diǎn)突出，外高橋造船建造的我國首批3艘18000箱集裝箱船和7艘8.3萬立方米VLGC兩型重點(diǎn)產(chǎn)品全部實(shí)現(xiàn)完工交付，一舉奠定了公司在超大型集裝箱船和氣體運(yùn)輸船建造領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地位，極大地提升了我國船舶工業(yè)的國際市場地位。

　　22、修船業(yè)務(wù)：公司全年完工出廠船舶301艘。

　　33、柴油機(jī)業(yè)務(wù)：2015年，公司完工柴油機(jī)253臺(tái)/511萬馬力，首次突破年產(chǎn)500萬馬力大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

　　44、海洋工程業(yè)務(wù)：受國際油價(jià)大幅下跌影響，海工市場異常低迷，公司全年無海工產(chǎn)品交付。但是外高橋造船全年完成海工平臺(tái)大節(jié)點(diǎn)8項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)1座開工、2座下塢、4座出塢、1座技術(shù)完工，并已掌握“陸地建造”和“船塢建造”兩大技術(shù)，形成JU2000E、CJ46、CJ50三大主流產(chǎn)品多元化、批量化建造格局。

　　55、機(jī)電設(shè)備業(yè)務(wù)：中船澄西共交付風(fēng)塔293套，滬東重機(jī)完成5臺(tái)擴(kuò)徑改造盾構(gòu)、7臺(tái)改造盾構(gòu)進(jìn)場、5臺(tái)改造盾構(gòu)退場的承接任務(wù)，并與中船重型裝備有限公司簽訂了“深度開展地下建機(jī)業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議”。

　　（三）推進(jìn)資源配置，為做穩(wěn)主業(yè)戰(zhàn)略保駕護(hù)航11、增資中船動(dòng)力研究院為進(jìn)一步加快自主品牌大功率柴油機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn)，打造動(dòng)力研發(fā)平臺(tái)，推動(dòng)全面轉(zhuǎn)型發(fā)展，中船集團(tuán)公司與滬東重機(jī)共同對(duì)中船動(dòng)力研究院有限公司進(jìn)行再次增資。公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了此次增資的關(guān)聯(lián)交易議案。此次增資完全按照項(xiàng)目資金需求開展，分兩期進(jìn)行，將在多個(gè)方面提升中國船舶及中船集團(tuán)的綜合競爭力和整體水平。

　　22、轉(zhuǎn)讓江南長興造船14%股權(quán)為進(jìn)一步調(diào)整外高橋造船產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化造船資源，促進(jìn)高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)提供資金支持、向多元化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需求，公司六屆二次董事會(huì)會(huì)議審議通過了外高橋造船將所持上海江南長興造船有限責(zé)任公司14%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司。通過此次轉(zhuǎn)讓，外高橋造船獲得了發(fā)展資金，優(yōu)化造船資源，降低公司運(yùn)營成本，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　33、增資中船廣西船舶及海洋工程有限公司為落實(shí)中船欽州修船資源整合項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展目標(biāo)部署，公司董事會(huì)五屆二十六次審議并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過了中船澄西、上海船廠船舶有限公司和廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司共同對(duì)中船廣西船舶及海洋工程有限公司增資，其中中船澄西現(xiàn)金出資2億元。此次增資將進(jìn)一步完善中船澄西修船產(chǎn)業(yè)布局和定位，打破修船瓶頸和位置劣勢，發(fā)揮其技術(shù)和管理優(yōu)勢，加快打造統(tǒng)一的“中船澄西”修船品牌。

　　44、完成滬東重機(jī)有限公司申報(bào)有關(guān)軍工項(xiàng)目公司五屆二十六次董事會(huì)會(huì)議審議通過了滬東重機(jī)申報(bào)相關(guān)軍工項(xiàng)目。根據(jù)國防科工局《國有控股企業(yè)軍工建設(shè)項(xiàng)目投資管理暫行辦法》的規(guī)定，國家投資采取資本金注入方式的項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收后形成的國有資產(chǎn)，需轉(zhuǎn)增為國有股權(quán)或國有資本公積，并由國有資產(chǎn)出資人代表持有或享有。

　　55、完成中船澄西租賃廣船揚(yáng)州公司相關(guān)資產(chǎn)公司六屆九次董事會(huì)會(huì)議審議通過了中船澄西租賃廣船國際揚(yáng)州有限公司相關(guān)資產(chǎn)的議案，此舉將進(jìn)一步整合中船澄西生產(chǎn)資源，降低運(yùn)營成本，提高資源配置效率，滿足當(dāng)前中船澄西造船業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，并成為其發(fā)展非船業(yè)務(wù)的重要平臺(tái)，從而為中船澄西的跨越式發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目再次引領(lǐng)國內(nèi)船舶行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2015年，外高橋造船承建的首制18000TEU集裝箱船順利命名交付，標(biāo)志著我國已具備了設(shè)計(jì)、建造超大型集裝箱船的能力以及中船集團(tuán)公司產(chǎn)融一體化發(fā)展戰(zhàn)略及商業(yè)模式創(chuàng)新的成功落地與結(jié)果。此后外高橋造船分別承接了3艘20000TEU集裝箱船建造合同和6艘當(dāng)前世界上載箱量最大的21000TEU超大型集裝箱船建造合同，再次刷新中國船廠承接最大箱船新紀(jì)錄。中船澄西成功開發(fā)了39500噸、64000噸、82000噸、48500噸、65000噸等常規(guī)散貨船產(chǎn)品，與設(shè)計(jì)研究院聯(lián)合開發(fā)了1800TEU、2200TEU集裝箱船以及MR油輪等轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，開展了海工油井修理船、牲畜船修理、LNG罐體制造技術(shù)的研發(fā)。

　　2015年也是公司豪華郵輪項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性起步年。10月22日，中船集團(tuán)公司聯(lián)合中國投資有限公司與全球最大的郵輪運(yùn)營商嘉年華集團(tuán)簽署了一項(xiàng)26億英鎊的合資協(xié)議，擬由外高橋造船承建第一艘國產(chǎn)豪華郵輪。一年來，外高橋造船積極與有關(guān)郵輪建造商、供應(yīng)商、船級(jí)社進(jìn)行互動(dòng)交流，熟悉相關(guān)情況，外高橋造船豪華郵輪項(xiàng)目部已正式成立。公司將以充分的準(zhǔn)備和信心迎接這一難得的歷史機(jī)遇，全力打造我國第一艘豪華郵輪。

　　滬東重機(jī)完成自主品牌中速機(jī)、小缸徑低速機(jī)的組裝動(dòng)車，研制成功了國內(nèi)首臺(tái)SCR系統(tǒng)，并在實(shí)船使用。滬東重機(jī)還成功簽訂MTU技術(shù)引進(jìn)許可協(xié)議，為加快推進(jìn)新引進(jìn)MTU機(jī)型的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

　　

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況。

　　2015年，公司全年完成營業(yè)收入277.64億元，為年計(jì)劃的82.39%。其中：船舶造修業(yè)務(wù)營業(yè)收入171.92億元；海洋工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入36.99億元；動(dòng)力業(yè)務(wù)營業(yè)收入59.84億元；機(jī)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入12.02億元。

　　2015年，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額-5826.89萬元，歸屬于母公司的凈利潤6184.95萬元。

　　

三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析。

　　(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢。

　　11、宏觀經(jīng)濟(jì)的新形勢。

　　黨的十八屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出的“十三五”時(shí)期我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但其內(nèi)涵發(fā)生了深刻變化，也面臨著諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的判斷，對(duì)于國內(nèi)船舶工業(yè)行業(yè)及本公司完全適用、極為重要。當(dāng)前，公司面臨的形勢仍然十分嚴(yán)峻。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)疲弱復(fù)蘇態(tài)勢，不確定性、不穩(wěn)定性比較大，要高度重視油價(jià)等大宗商品價(jià)格波動(dòng)、人民幣匯率貶值且波動(dòng)幅度加大等變化。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)步入中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平。一方面，我國經(jīng)濟(jì)基本面是好的，潛力大、韌性強(qiáng)、回旋余地大，在增長速度換擋的同時(shí)，供給側(cè)改革加快推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新動(dòng)力正在增強(qiáng)，新業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)；另一方面面臨經(jīng)濟(jì)增速下降、工業(yè)品價(jià)格下降、實(shí)體企業(yè)盈利下降、財(cái)政收入增幅下降、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率上升等矛盾和問題。

　　22、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特征從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民用船舶市場需求不足，價(jià)格低位運(yùn)行，成本壓力增大，企業(yè)競爭加??；從市場需求總量看，當(dāng)前船舶市場仍處于深度調(diào)整期，全球性運(yùn)力過剩和造船產(chǎn)能過剩在短期內(nèi)難以得到根本緩解，BDI指數(shù)創(chuàng)出歷史低位，國際造船市場供過于求的矛盾仍將在未來一段時(shí)期內(nèi)存在。國際油價(jià)屢創(chuàng)新低，全球海洋工程裝備市場形勢更為嚴(yán)峻，甚至傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上的動(dòng)力機(jī)電配套領(lǐng)域。

　　從市場需求結(jié)構(gòu)來看，中央提出的供給側(cè)改革，切中了船舶工業(yè)面臨的核心問題，船舶行業(yè)面臨中低端產(chǎn)品需求不足與高端產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備不足的雙重?cái)D壓。根據(jù)市場預(yù)測，今年盡管油船、集裝箱船、散貨船三大船型仍將是需求主體，但增長乏力，市場熱點(diǎn)更多向技術(shù)復(fù)雜船型轉(zhuǎn)移，更多的市場增量將來自大型集裝箱船、LNG船、LPG船、汽車運(yùn)輸船、豪華郵輪等技術(shù)復(fù)雜船型。

　　從競爭格局看，中日韓“三足鼎立”的態(tài)勢仍將持續(xù)，但競爭的船型范圍將由差異化競爭轉(zhuǎn)向全方位競爭，在三大主流船型和高端船型領(lǐng)域形成短兵相接、全面競爭的局面；在競爭策略上將由價(jià)格戰(zhàn)為主轉(zhuǎn)向全要素競爭，包括技術(shù)、成本、質(zhì)量、服務(wù)、效率在內(nèi)的全方位比拼。隨著國內(nèi)外造船企業(yè)破產(chǎn)清算的不斷增加，行業(yè)洗牌明顯加劇。同時(shí)，海洋強(qiáng)國建設(shè)及“一帶一路”、《中國制造2025》、“中國裝備走出去和推進(jìn)國際產(chǎn)能合作”等重大戰(zhàn)略的實(shí)施為船舶工業(yè)發(fā)展拓展了空間，緊緊抓住以信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合為重要特征的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革與我國船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相重合的窗口期，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展與自我突破。

　　從改革形勢看，黨的十八大以來，中央高度重視國有企業(yè)改革，把國有企業(yè)的改革作為經(jīng)濟(jì)體系改革的中心環(huán)節(jié)，不斷提高國有經(jīng)濟(jì)的活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，做強(qiáng)做優(yōu)國有企業(yè)。去年，中央出臺(tái)了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》，隨著央企功能界定分類、布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)等一攬子改革方案落地實(shí)施，軍民融合發(fā)展體制的健全，軍工央企將迎來大變革、大調(diào)整、大發(fā)展。

　　本公司面臨的需求環(huán)境和競爭形勢都處于深度調(diào)整期，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)行模式正遭受來自新經(jīng)濟(jì)、新模式、新技術(shù)的全方位沖擊和挑戰(zhàn)，也為勇于創(chuàng)新、主動(dòng)轉(zhuǎn)型的企業(yè)帶來了新的機(jī)遇。

　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)前，在國家關(guān)于“發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)”、“建設(shè)海洋強(qiáng)國”等一系列強(qiáng)有力政策的指引下，造船企業(yè)在艱難的市場形勢中也蘊(yùn)含著獨(dú)特的發(fā)展機(jī)遇。2016年，公司改革發(fā)展進(jìn)入新的階段，面對(duì)嚴(yán)峻的市場形勢，公司做好2016年工作的總體思路是：

　　全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中船集團(tuán)公司62016年工作會(huì)議部署，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局特別是全面從嚴(yán)治黨的要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、開放合作、調(diào)整結(jié)構(gòu)、持續(xù)發(fā)展的工作方針，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，緊緊抓住創(chuàng)新這個(gè)“牛鼻子”，堅(jiān)決打贏提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)，為“十三五”發(fā)展開好局起好步。

　　(三)經(jīng)營計(jì)劃2016年，計(jì)劃完成營業(yè)收入280.35億元。其中：船舶造修業(yè)務(wù)營業(yè)收入174.64億元，海洋工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入31.12億元，動(dòng)力裝備業(yè)務(wù)營業(yè)收入55.74億元，機(jī)電設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入13.33億元。

　　公司62016年生產(chǎn)完工計(jì)劃為：

　　造船：68艘/984.58萬載重噸；修船：250艘；柴油機(jī)：250臺(tái)/542萬馬力；海洋工程：5座。

　　圍繞目標(biāo)任務(wù)，全年要重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

　　1、全力以赴保交船，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)2016年，新船型較為集中，外高橋造船新產(chǎn)品連續(xù)開工建造，產(chǎn)品技術(shù)難度較大，而中船澄西造船開工計(jì)劃中對(duì)建造質(zhì)量提出更高的要求，產(chǎn)品升級(jí)換代帶來更多挑戰(zhàn)。對(duì)此，要進(jìn)一步做好生產(chǎn)總體策劃，充分整合優(yōu)化資源，精心組織生產(chǎn)，推進(jìn)管理優(yōu)化。要加強(qiáng)日計(jì)劃、月計(jì)劃的對(duì)應(yīng)管理，確保生產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)提速要求，從而進(jìn)一步做大造船總量，增強(qiáng)盈利能力和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理，提升價(jià)值創(chuàng)造能力。

　　2、千方百計(jì)多接單，加大市場開拓力度造船經(jīng)營上，要針對(duì)具體船型制定經(jīng)營策略，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)市場。一要加大走出去力度，把握細(xì)分市場行情機(jī)遇，依托品牌優(yōu)勢，參與國際競爭；二要持續(xù)關(guān)注國有“四大航運(yùn)公司”的需求，進(jìn)一步拓展大型集裝箱船、大型礦砂船、MR油輪等市場；三要重點(diǎn)關(guān)注與大型集裝箱船、VLOC等船型并聯(lián)建造的中小型船市場。四要謹(jǐn)慎防范投機(jī)訂單，提高接單質(zhì)量，努力承接一批盈利水平相對(duì)較好的訂單。

　　柴油機(jī)業(yè)務(wù)承接上，要借助動(dòng)力業(yè)務(wù)客戶關(guān)系組的成立，進(jìn)一步加強(qiáng)與船東、船廠的溝通工作，及時(shí)處理客戶意見，并通過服務(wù)推廣與產(chǎn)品推介相聯(lián)動(dòng)的方式，爭取訂單，提高競爭力。

　　修船經(jīng)營上，要在保證修船常規(guī)船數(shù)量的情況下，搶抓大工程船舶修理業(yè)務(wù)。要增加雙高船的比例，承接一批高技術(shù)含量的氣體船、化學(xué)品船和客滾船等特種船的修理。與此同時(shí)，要積極承接改裝船項(xiàng)目，提升修船總量。

　　還要積極參與豪華郵輪項(xiàng)目，進(jìn)一步做大非船產(chǎn)業(yè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)多元化發(fā)展，推動(dòng)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。

　　3、推進(jìn)全面深化改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)（1）產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面：

　　一是促進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)。要在現(xiàn)有船型基礎(chǔ)上，繼續(xù)以低油耗、低排放和環(huán)保性為主要研發(fā)方向，推出適應(yīng)市場需求新產(chǎn)品，做好新產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)，提升設(shè)計(jì)效率，滿足生產(chǎn)需要，鞏固市場地位。

　　二是加快推進(jìn)內(nèi)外合作。要抓緊深化與嘉年華、芬坎蒂尼、瓦錫蘭等國外知名企業(yè)合作，推進(jìn)豪華郵輪、動(dòng)力裝備、海洋工程裝備等項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

　　三是推進(jìn)動(dòng)力機(jī)電等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。要向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)型，打造涵蓋全系列產(chǎn)品的營銷、研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、售后服務(wù)全過程。

　　四是加快推進(jìn)豪華郵輪項(xiàng)目。要盡快完成相關(guān)合作協(xié)議簽署及合資公司的設(shè)立，并落實(shí)相關(guān)投資建設(shè)項(xiàng)目，加快專業(yè)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，力爭在今年取得突破性進(jìn)展。

　　（2）結(jié)構(gòu)調(diào)整方面：

　　一要積極貫徹轉(zhuǎn)型發(fā)展各項(xiàng)具體要求。要以優(yōu)化資源配置為重點(diǎn)，推進(jìn)船舶造修、動(dòng)力業(yè)務(wù)、海工業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合和企業(yè)內(nèi)部橫向協(xié)同。要推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化、一體化整合，向優(yōu)勢資源傾斜，集中優(yōu)質(zhì)資源發(fā)展、做強(qiáng)、做優(yōu)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。對(duì)過程中的調(diào)結(jié)構(gòu)工作，要堅(jiān)定信心、持續(xù)推進(jìn)、取得實(shí)效。

　　二要統(tǒng)籌做好“上下內(nèi)外”相結(jié)合。“對(duì)上”要對(duì)接好國家戰(zhàn)略與中船集團(tuán)公司，努力爭取國家在產(chǎn)業(yè)政策、重大應(yīng)用示范、科研專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)基金等方面的支持；“對(duì)下”要提前謀劃，充分發(fā)揮成員企業(yè)的積極性和主動(dòng)性，提高政策和投資的支持效益；“對(duì)外”要對(duì)接好地方政府戰(zhàn)略，努力爭取地方政府在土地岸線、配套資金、市場準(zhǔn)入等方面的支持；“對(duì)內(nèi)”要對(duì)接好中船集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)公司向整體方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　三要堅(jiān)持質(zhì)量效率導(dǎo)向，調(diào)整投資結(jié)構(gòu)。要結(jié)合豪華郵輪、動(dòng)力及高端海洋裝備、非船裝備等重點(diǎn)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目申報(bào)工作。要加大對(duì)已有設(shè)施資源統(tǒng)籌利用，嚴(yán)控固定資產(chǎn)投資規(guī)模。要解決好生產(chǎn)資源局限的矛盾，支持企業(yè)進(jìn)行必要的技術(shù)改造和填平補(bǔ)齊，提高投入產(chǎn)出效率。要整合外部資源，支持中船澄西等企業(yè)“走出去”，打開市場空間，提高市場份額。

　　4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控一要加強(qiáng)對(duì)并表企業(yè)的監(jiān)督管理。公司將以股權(quán)管理為紐帶，完善管理制度，加強(qiáng)規(guī)范成員企業(yè)的管理，以進(jìn)一步符合上市公司監(jiān)管要求與企業(yè)實(shí)際發(fā)展需要。還要及時(shí)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況變化，提高上市公司風(fēng)險(xiǎn)防控和規(guī)范治理水平。

　　二要提高投資的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。公司將加強(qiáng)對(duì)相關(guān)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)一步加強(qiáng)過程與程序監(jiān)管，建立科學(xué)的后評(píng)估機(jī)制，通過制度約束、責(zé)任分解防范投資風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)投入企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　三要強(qiáng)化上市公司內(nèi)控體系建設(shè)。要強(qiáng)化內(nèi)控管理的力度和深度，做好從“合規(guī)”內(nèi)控向“管理”內(nèi)控轉(zhuǎn)變，推進(jìn)規(guī)章制度、內(nèi)控手冊(cè)、體系文件三者融合。公司本部還要充分發(fā)揮上市公司相對(duì)完善的內(nèi)控體系的作用，理順內(nèi)控管理體系和規(guī)范治理體系的執(zhí)行渠道，加強(qiáng)對(duì)子公司規(guī)范運(yùn)作及重大事項(xiàng)的監(jiān)管，推進(jìn)內(nèi)控制度和規(guī)范要求更具可操作性。

　　5、狠抓成本控制，強(qiáng)化安全質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新成本方面，重點(diǎn)要抓好成本費(fèi)用管控，繼續(xù)深化全口徑模擬法人考核，加大考核力度，繼續(xù)抓好“效率提升工程”，強(qiáng)化效率指標(biāo)考核和物耗控制，整體統(tǒng)籌資源，創(chuàng)造全員參與的降本增效氛圍。


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