主題：西寧特鋼：六屆三十九次董事會(huì)決議公告



公告日期 2016-04-12
證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨 2016-024



西寧特殊鋼股份有限公司
六屆三十九次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)
公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


西寧特殊鋼股份有限公司六屆三十九次董事會(huì)會(huì)議通知于 2016 年
3 月 28 日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于 4 月 8 日上午
9 時(shí)在公司辦公樓 101 會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出
席會(huì)議的董事 6 名,董事長(zhǎng)郭海榮先生、董事王大軍先生、董事陳列先
生因出差分別授權(quán)董事黃斌先生、董事彭加霖先生、董事楊忠先生代為
行使表決權(quán)；公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符
合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，本次董事會(huì)以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票
反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司投資參股下屬子公司青海西
鋼置業(yè)有限責(zé)任公司的議案》。
國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司以現(xiàn)金 8,000 萬(wàn)元人民幣對(duì)青海西鋼置業(yè)有
限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“西鋼置業(yè)”)進(jìn)行增資，使西鋼置業(yè)注冊(cè)資本增
加至 18,030.58 萬(wàn)元。投資參股后，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金持股比例為 44.37%；
公司出資為 10,030.58 萬(wàn)元，持股比例為 55.63%。本次合作有利于西鋼
置業(yè)拓寬融資渠道，降低資金成本，促進(jìn)公司健康發(fā)展。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2016 年 4 月 12 日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的“臨 2016-025 號(hào)”公
告。


西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

1
2016 年 4 月 11 日




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