主題：大冷股份:七屆四次董事會(huì)議決議公告

大連冷凍機(jī)股份有限公司

七屆四次董事會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。






一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議通知，于2016年4月7日以書面方式發(fā)出。


2、本次董事會(huì)會(huì)議，于2016年4月13日以通訊表決方式召開。


3、應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。


4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖的議案。


經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件
已經(jīng)成就，同意公司按照《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)
定及公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)辦理限制性股票第一
期解鎖事宜。符合限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件的激勵(lì)
對(duì)象共有 41 人，達(dá)到解鎖條件的限制性股票數(shù)量為304.5萬股，占
目前公司股本總數(shù)的 0.85%。


本次解鎖事宜需在公司相關(guān)部門的手續(xù)辦理結(jié)束后方可解鎖，屆
時(shí)將另行公告。


公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了意見，遼寧華夏律師事務(wù)所出


具了法律意見書，上海榮正投資咨詢有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)
告，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。


公司董事紀(jì)志堅(jiān)、徐郡饒、劉凱、丁杰為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激
勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案表決。


同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。


三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。


2、獨(dú)立董事意見。




大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2016年4月14日


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