主題：中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第25次會(huì)議決議公告

2016年01月30日02:23 證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)中國(guó)醫(yī)藥(12.120, 0.41, 3.50%)健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第六屆董事會(huì)第25次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次會(huì)議"）于2016年1月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事高渝文先生主持。

　　(二)本次會(huì)議通知于2016年1月19日以傳真、郵件、短信、電話(huà)的方式向全體董事發(fā)出。

　　(三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

　　(四)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。

　　二、會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉譚星輝先生為公司董事長(zhǎng)的議案》。

　　經(jīng)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，增補(bǔ)譚星輝先生、李箭先生為公司第六屆董事會(huì)董事。董事會(huì)一致同意選舉譚星輝先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)外投資等權(quán)限的議案》。

　　為提高公司內(nèi)部的決策效率，梳理法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定后，董事會(huì)在權(quán)限范圍內(nèi)同意授權(quán)總經(jīng)理對(duì)公司"對(duì)外投資"及"購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)（不包括購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，仍包括在內(nèi)。）"事項(xiàng)進(jìn)行決策，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

　　1、交易（非關(guān)聯(lián)交易）的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的10%以下。

　　2、與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保除外）金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下。

　　3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以下。

　　超出上述授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)提交董事會(huì)審議。

　　總經(jīng)理被授予的上述權(quán)限，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

　　授權(quán)期限從董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事就此議案向董事會(huì)提交了事前認(rèn)可書(shū)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年1月30日

　　附件：譚星輝先生簡(jiǎn)歷

　　54歲，漢族，博士，高級(jí)工程師。

　　歷任郵電部北京通信設(shè)備廠(chǎng)設(shè)計(jì)所技術(shù)員、中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司交通項(xiàng)目部工程師、國(guó)家計(jì)委交通能源司副處長(zhǎng)。

　　1996年進(jìn)入中國(guó)聯(lián)通，歷任計(jì)劃部部長(zhǎng)、運(yùn)行維護(hù)與互聯(lián)互通部總經(jīng)理；中國(guó)聯(lián)通(4.050, 0.17, 4.38%)（香港）集團(tuán)公司執(zhí)行董事、副總裁；中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司董事、副總裁；中國(guó)聯(lián)通重慶分公司總經(jīng)理、中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理。

　　2005年6月至2011年2月，擔(dān)任中國(guó)郵電器材集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組書(shū)記。

　　2011年至今，擔(dān)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司黨組成員、副總經(jīng)理。


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