主題：首創(chuàng)股份：第六屆董事會(huì)2015年度第十八次臨時(shí)會(huì)議決議

公告來源：交易所 作者：佚名 2015-12-30 15:16:09 手機(jī)免費(fèi)訪問 　　證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份 公告編號：臨2015－140

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)2015年度第十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)2015年度第十八次

　　臨時(shí)會(huì)議于2015年12月22日以專人送達(dá)的方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，2015

　　年12月29日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)2015年度第十八次臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)參加表

　　決董事10人，實(shí)際參加表決董事10人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》

　　之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司在江蘇銀行朝陽門支行續(xù)辦銀行授信業(yè)務(wù)的議案》

　　同意公司在江蘇銀行朝陽門支行繼續(xù)辦理銀行授信業(yè)務(wù)，授信額度為 5 億元

　　人民幣，期限一年，利率在借款時(shí)與銀行協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意10票；反對0票；棄權(quán)0票

　　二、審議通過《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓北京首創(chuàng)愛思考投資管理有限公司股權(quán)的議案》

　　1、同意公司通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公開征集受讓方的方式轉(zhuǎn)讓持有的北

　　京首創(chuàng)愛思考投資管理有限公司50%股權(quán)，掛牌底價(jià)擬為評估后的北京首創(chuàng)愛思考

　　投資管理有限公司50%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)價(jià)值197.93萬元，評估報(bào)告尚需按國有資

　　產(chǎn)管理的規(guī)定進(jìn)行報(bào)備，交易價(jià)款將通過北京產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行結(jié)算；

　　2、同意公司按照國有資產(chǎn)管理的規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)；

　　3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)有關(guān)的相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨2015-141號公告。

　　表決結(jié)果：同意10票；反對0票；棄權(quán)0票

　　三、審議通過《關(guān)于公司向阜陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過平安銀行北京朝陽門支行向阜陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司提供

　　委托貸款，委托貸款金額為人民幣950.90萬元，期限一年，利率為銀行同期貸款

　　基準(zhǔn)利率上浮10%；

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨2015-142號公告。

　　表決結(jié)果：同意10票；反對0票；棄權(quán)0票

　　四、審議通過《關(guān)于公司參與發(fā)起設(shè)立山西省改善城市人居環(huán)境PPP投資引導(dǎo)

　　基金的議案》

　　1、同意公司與山西省保障性安居工程投資有限公司、興業(yè)國際信托有限公司、

　　北京首創(chuàng)資本投資管理有限公司成立山西省改善城市人居環(huán)境PPP投資引導(dǎo)基金

　　(最終名稱以工商注冊為準(zhǔn))，基金一期規(guī)模為161,000萬元人民幣，其中公司出

　　資20,000萬元，持有基金12.42%的份額；

　　2、同意公司控股子公司北京首創(chuàng)資本投資管理有限公司作為基金普通合伙

　　人，出資1,000萬元人民幣，持有基金0.63%的份額；

　　3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨2015-143號公告。

　　表決結(jié)果：同意10票；反對0票；棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月29日

　　報(bào)備文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議


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