主題：深南電Ａ：第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

深圳南山熱電股份有限公司

第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月16日以書面
和郵件方式發(fā)出《第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議通知》，會(huì)議于2015年12月23日
（星期三）上午10:00時(shí)以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事15人，實(shí)際
參與表決董事15人。楊海賢董事長主持會(huì)議表決。會(huì)議議案同時(shí)報(bào)公司全體監(jiān)事。

會(huì)議的表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。




二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任公司副總經(jīng)理
張杰女士兼任公司第七屆董事會(huì)秘書（簡歷詳見附件1）, 任期與公司第七屆董事
會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事一致同意該項(xiàng)議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。


該議案獲同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。




2、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任江媛媛女士
擔(dān)任公司第七屆證券事務(wù)代表（簡歷及聯(lián)系方式詳見附件2），任期與公司第七屆董
事會(huì)任期一致。


該議案獲同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。







三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議。


2、獨(dú)立董事意見。




特此公告







深圳南山熱電股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一五年十二月二十四日



附件1：張杰女士簡歷

張杰女士，1968年出生，高級(jí)人力資源管理師，北京大學(xué)理學(xué)碩士。先后就讀
于鄭州大學(xué)外語系英美文學(xué)專業(yè)、北京大學(xué)心理學(xué)系應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)。1990年在河
南省地震局從事翻譯工作。1990年10月起進(jìn)入深圳南山熱電股份有限公司工作，曾
在財(cái)務(wù)部和辦公室工作。1993年起歷任公司秘書、辦公室主任、總經(jīng)理助理、員工
監(jiān)事等職。2006年12月至今任公司副總經(jīng)理，2015年9月24日開始代行董事會(huì)秘書
職責(zé)。現(xiàn)兼任下屬企業(yè)深圳深南電環(huán)保有限公司董事長，深南能源（新加坡）有限
公司董事。2010年11月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。


張杰女士與公司第一大股東深圳市能源集團(tuán)有限公司以及其他持有公司5%以
上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者在上述單位未擔(dān)任過董監(jiān)事，與公司其他董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。個(gè)人持有公司A股股票17,325股，未受過中
國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在《“構(gòu)建
誠信，懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的失信懲戒情形。




附件2：江媛媛女士簡歷及聯(lián)系方式

江媛媛女士，1986年出生，碩士學(xué)歷。2011年3月起進(jìn)入深圳南山熱電股份有
限公司工作，2011年8月起在公司董事會(huì)秘書處工作。2012年7月取得深圳證券交易


所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。


江媛媛女士與公司第一大股東深圳市能源集團(tuán)有限公司以及其他持有公司5%
以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者在上述單位未擔(dān)任過董監(jiān)事，與公司其他董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。個(gè)人未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


江媛媛女士聯(lián)系方式：

電話號(hào)碼：0755-26948888

傳真號(hào)碼：0755-26003684

電子郵箱：investor@nspower.com.cn

通訊地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈17樓

郵政編碼：518053


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