主題：深南電Ａ：第七屆董事會第六次臨時會議決議公告

股票簡稱：深南電A、深南電B； 股票代碼：000037、200037； 公告編號：2015-080



深圳南山熱電股份有限公司

第七屆董事會第六次臨時會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月1日以書面
和郵件方式發(fā)出《第七屆董事會第六次臨時會議通知》，會議于2015年12月9日
（星期三）上午9：30時在深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈十七樓會議室召開。會議
應(yīng)到董事15人，實際到會董事15人。公司7名監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。

會議由楊海賢董事長主持。出席會議的人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案并形成相關(guān)決議：

一、審議通過了《關(guān)于2016年度電力生產(chǎn)檢修、技改和“兩措”計劃的議案》

同意2016年度公司檢修、技改和“兩措”計劃項目及費(fèi)用預(yù)算。其中：檢修、
技改費(fèi)用預(yù)算共計3,129.9萬元（人民幣，下同），考慮增加5%的不可預(yù)見費(fèi)用后，2016年度檢修與技改總費(fèi)用預(yù)算為3,286.4萬元；2016年度 “兩措”費(fèi)用預(yù)算共
計149.3萬元。


該議案獲同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。




二、審議通過了《關(guān)于開展中山市深中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司346畝土地政府收
儲工作的議案》

（一）鑒于中山市深中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“深中房地產(chǎn)公司”)346
畝地塊短期內(nèi)不具備開發(fā)條件，董事會同意深中房地產(chǎn)公司終止346畝土地自主開
發(fā)工作，授權(quán)公司根據(jù)中山市政府收儲土地的相關(guān)文件精神及2015年6月4日中
山市政府市長辦公會議紀(jì)要確定的深中房地產(chǎn)公司346畝土地收儲原則意見，開展
并加快推進(jìn)該地塊的政府收儲工作，爭取在2016年3月31日前完成。


（二）如果無法落實2015年6月4日中山市政府市長辦公會議紀(jì)要確定的深


中房地產(chǎn)公司346畝土地收儲原則意見，同意授權(quán)公司經(jīng)營班子聘請法律服務(wù)專業(yè)
機(jī)構(gòu)開展通過法律途徑解決346畝土地存在問題的前期工作。


該議案關(guān)聯(lián)董事吉明先生因擔(dān)任深中房地產(chǎn)公司董事長而回避表決。該議案尚
需提交公司2015年度第五次臨時股東大會審議。


該議案獲同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。




三、審議通過了《關(guān)于控股子公司中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司<水木
年華花園>項目融資和擔(dān)保的議案》

（一）同意中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“深中置業(yè)公司”）
將該公司所擁有的“水木年華花園”項目用地及在建工程作為其向華夏銀行中山分
行申請融資貸款額度的抵押擔(dān)保。


（二）同意公司為深中置業(yè)公司“水木年華花園”項目向華夏銀行中山分行申
請的貸款額度提供最高不超過3億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保并收取擔(dān)保費(fèi)，有效期
3年,擔(dān)保期限自協(xié)議簽署之日起至主債務(wù)期滿后2年。


（三）授權(quán)公司董事長簽署項目相關(guān)文件。


詳見同日發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司提供
擔(dān)保的公告》（公告編號：2015-082號）。


該議案關(guān)聯(lián)董事吉明董事因擔(dān)任深中置業(yè)公司董事長而回避表決。該議案尚需
提交公司2015年度第五次臨時股東大會審議。


該議案獲同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。




四、審議通過了《關(guān)于召開2015年度第五次臨時股東大會的議案》

詳見同日發(fā)布的《關(guān)于召開2015年度第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2015-083號）。


該議案獲同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。


特此公告

深圳南山熱電股份有限公司

董 事 會

二○一五年十二月十日


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