主題：西寧特鋼：六屆三十三次董事會(huì)決議公告

公告日期 2015-11-21
證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號(hào)：臨 2015-069




西寧特殊鋼股份有限公司

六屆三十三次董事會(huì)決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。



西寧特殊鋼股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）六屆三十三次董事會(huì)

議通知于 2015 年 11 月 9 日分別以電子郵件、傳真等方式發(fā)送給各位

董事，會(huì)議如期于 11 月 19 日上午 9 點(diǎn)在公司 101 會(huì)議室召開(kāi)。公司

董事會(huì)現(xiàn)有成員 9 名，出席會(huì)議的董事 8 名，董事陳列先生因出差授

權(quán)委托董事彭加霖先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及部分高管人員列

席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定。

經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，本次會(huì)議通過(guò)以下議案：

一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于公司與貴州

中科貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、上海穆昭投資合伙企業(yè)（有限

合伙）簽署<附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同>的議案》。

議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2015 年 11 月 21 日刊載于《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨

2015-070 號(hào)”公告。


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二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于公司發(fā)

行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案。

公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)

10 億元人民幣的非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行額度，并于獲得注冊(cè)

后在該額度內(nèi)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)自律規(guī)則發(fā)行該產(chǎn)品。

議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2015 年 11 月 21 日刊載于《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨

2015-071 號(hào)”公告。

三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于公司召

開(kāi) 2015 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2015 年 11 月 21 日刊載于《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨

2015-072 號(hào)”公告。




西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2015 年 11 月 20 日






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