主題：申能股份：第八屆董事會第九次會議決議公告

日期：2015-10-30附件下載

證券代碼:600642 股票簡稱:申能股份 編號:臨 2015—023



申能股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告


申能股份有限公司第八屆董事會第九次會議于 2015 年 10 月 28

日在上海召開。公司于 2015 年 10 月 16 日以書面方式通知全體董事。

會議應(yīng)到董事 11 名,實到董事 10 名,董事孫忞委托董事周燕飛代為

表決。監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》

有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳建雄主持,審議并通過了以下決議:

一、以全票同意通過了《申能股份有限公司 2015 年第三季度報

告》(具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司 2015 年第三季度

報告》)。

二、經(jīng)關(guān)聯(lián)董事徐國寶回避表決,非關(guān)聯(lián) 10 位董事全票同意公

司向中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保,并同意將該關(guān)聯(lián)交易事項

提交公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東表決(具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能

股份有限公司關(guān)于向中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交

易公告》)。

三、經(jīng)關(guān)聯(lián)董事徐國寶回避表決,非關(guān)聯(lián) 10 位董事全票同意公

司向中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司提供短期委托貸款(具體內(nèi)容詳見同

日披露的《申能股份有限公司關(guān)于向中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司提供

短期委托貸款的關(guān)聯(lián)交易公告》)。
四、董事會全票同意,華士超因工作調(diào)動,不再擔(dān)任公司副總經(jīng)

理、總會計師職務(wù)。

五、公司董事會收到董事孫忞遞交的書面辭職報告,孫忞因個人

工作變動,提出辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定,孫

忞的辭職申請自辭職報告送達(dá)董事會時生效。



特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 10 月 30 日

報備文件:

1、申能股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議

2、孫忞辭職報告




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