主題：深南電Ａ：第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

深圳南山熱電股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



深圳南山熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 10 月 8 日以書面
和郵件方式發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知，會(huì)議于 2015 年 10 月 22 日（星期
四）上午 11：00 時(shí)在深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈十七樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到
監(jiān)事 8 人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 8 人。會(huì)議由趙祥智監(jiān)事長(zhǎng)主持。出席會(huì)議的人數(shù)及召集、
召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案并形成
相關(guān)決議：


一、審議通過《2015 年第三季度報(bào)告全文及正文》
會(huì)議審議通過《2015年第三季度報(bào)告全文及正文》，同意在公司指定的信息披
露報(bào)刊及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站同時(shí)登載。內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2015
年第三季度報(bào)告全文及正文》（公告編號(hào)：2015-072~075）。
該議案獲同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


二、審議通過《關(guān)于修訂<經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理規(guī)定>的議案》
會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂<經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理規(guī)定>的議案》，同意公司正式發(fā)
布實(shí)施《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理規(guī)定》（修訂版）。
該議案獲同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


三、審議通過《關(guān)于制定<建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)管理規(guī)定>的議案》
會(huì)議審議通過《關(guān)于制定<建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)管理規(guī)定>的議案》，同意

1
公司正式發(fā)布實(shí)施《建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)管理規(guī)定》。
該議案獲同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


特此公告




深圳南山熱電股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一五年十月二十三日


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