主題：五礦發(fā)展股份有限公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2015-09-25 01:33:00來(lái)源：上海證券報(bào)
　證券代碼：600058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦發(fā)展 公告編號(hào)：2015-32

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé) 相關(guān)公司股票走勢(shì)

五礦發(fā)展37.31+0.000.00%任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年9月24日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街7號(hào)五礦廣場(chǎng)2層會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。會(huì)議由公司董

　　事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姚子平先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事湯敏、張守文、蔡洪平、宗慶生、徐忠芬、俞波、劉雷云因工作原因未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事6人，出席3人，監(jiān)事張素青、尤勇、駱偉因工作原因未能出席會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)王宏利先生出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票第三次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、中國(guó)五礦股份有限公司作為本公司控股股東，因計(jì)劃參與此次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)，按規(guī)定需回避表決，其所持有的股份670,604,922股不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

　　2、公司預(yù)計(jì)無(wú)法在第二次延期復(fù)牌的20天內(nèi)完成本次非公開(kāi)發(fā)行股份的相關(guān)工作，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃向上海證券交易所申請(qǐng)第三次延期復(fù)牌，延長(zhǎng)期限為2015年9月29日至2015年11月29日，在此期間公司股票繼續(xù)停牌。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中博律師事務(wù)所

　　律師：王勛非、覃家壬

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和本公司《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　2015年9月25日


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