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七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　泰安魯潤股份有限公司七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于２００８年１１月２７日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于２００８年１２月１日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到董事６人，實(shí)到董事６人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議充分討論，一致審議通過了《關(guān)于為控股子公司青島平度魯潤黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司擔(dān)保的議案》。

　　董事會(huì)同意：本公司為控股子公司青島平度魯潤黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（本公司控股５４％）在平度市農(nóng)業(yè)銀行提供人民幣５４０萬元的貸款擔(dān)保，期限為壹年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　　截止公告日，公司為青島平度魯潤黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司累計(jì)擔(dān)保金額人民幣９１８萬元，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額人民幣２，９１８萬元，擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的７．７２％，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年十二月一日



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