主題：中海發(fā)展股東大會(huì)決議公告

中海發(fā)展股份有限公司２００８年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
會(huì)議召開(kāi)情況

１、召開(kāi)時(shí)間： ２００８年１１月２８日（周五）１４：００

２、會(huì)議地點(diǎn)：上海市東大名路７００號(hào)

３、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票

４、召集人：公司董事會(huì)

５、主持人：公司執(zhí)行董事張國(guó)發(fā)先生

６、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議出席情況

參加臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（或股東授權(quán)代理人）３３人，代表股份數(shù)２，２８１，３４５，６２９股，占公司股本總數(shù)的６７．００８７％，參會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有效。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘任的律師列席了本次會(huì)議。

議案審議情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)共審議３項(xiàng)議案，有關(guān)議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參考公司于２００８年１０月１７日發(fā)表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的會(huì)議資料。

議案表決結(jié)果

經(jīng)大會(huì)審議和表決，于２００８年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)上，以普通決議通過(guò)以下事項(xiàng)：

一、《關(guān)于續(xù)建四艘７．６萬(wàn)噸成品油／原油兼用船的議案》



　
代表股份數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
贊成比例




全體股東
２，２８１，３４５，６２９
２，２８１，３２６，０００
１８，０００
１，６２９
９９．９９９１％









以特殊決議通過(guò)以下事項(xiàng)：

二、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》



　
代表股份數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
贊成比例




全體股東
２，２８１，３４５，６２９
２，２８１，３４５，５００
０
１２９
１００．００００％









三、《授權(quán)公司管理層根據(jù)審批機(jī)關(guān)和工商登記機(jī)關(guān)的要求對(duì)＜公司章程＞修改后的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行相關(guān)調(diào)整》



　
代表股份數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
贊成比例




全體股東
２，２８０，７４７，６２９
２，２８０，７４７，５００
０
１２９
１００．００００％









法律意見(jiàn)

本次臨時(shí)股東大會(huì)由君合律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。根據(jù)律師王元出具的法律意見(jiàn)書(shū)，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格合法有效，本次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

備查文件

１、 公司２００８年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、 關(guān)于公司２００８年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

中海發(fā)展股份有限公司

二零零八年十一月二十八日



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