主題：海王生物臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

海王生物工程股份有限公司
關(guān)于２００８年度第３次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告


　　本公司董事局及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　公司于２００８年１１月１５日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）公告了《關(guān)于召開(kāi)２００８年度第３次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。保畷?huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。ǎ保┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２００８年１２月５日（星期五）下午１４：３０

　　（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２００８年１２月４日～２００８年１２月５日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２００８年１２月５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２００８年１２月４日１５：００至２００８年１２月５日１５：００ 期間的任意時(shí)間。

　?。玻蓹?quán)登記日：２００８ 年１１月２８日

　?。常F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城

　?。矗畷?huì)議召集人：公司董事局

　?。担畷?huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。叮畢⒓訒?huì)議方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票為準(zhǔn)。

　　７．會(huì)議出席對(duì)象

　?。ǎ保┙刂梗玻埃埃改辏保痹拢玻溉战灰捉Y(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人代為出席并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。ǎ玻┕径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　?。ǎ常┞蓭熂捌渌嚓P(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。?、審議《關(guān)于收購(gòu)銀河投資股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　２、審議《公司章程修正案》；

　?。?、審議《關(guān)于為控股子公司浙江海王提供擔(dān)保的議案》。

　　上述各項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容已于２００８年１１月１５日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）公布。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　?。保怯浄绞剑?br />
　?。ǎ保┓ㄈ斯蓶|的法定代表人出席會(huì)議，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件及出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)；

　?。ǎ玻┳匀蝗斯蓶|本人出席會(huì)議，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持出席人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

　　（３）異地股東可以傳真或信函的方式登記。

　?。玻怯洉r(shí)間：２００８年１２月１日～４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０；１２月５日上午９：３０～１１：３０；下午１３：３０－１４：００。

　　３．登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城海王生物董事局辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　（１）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２００８年１２月５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　?。ǎ玻┩镀逼陂g，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。相關(guān)信息如下：

　　■

　?。ǎ常┕蓶|投票的具體程序

　?、佥斎胭I(mǎi)入指令；

　?、谳斎胱C券代碼：３６００７８；

　?、墼凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，例如：申報(bào)價(jià)格１．００元代表議案一；申報(bào)價(jià)格２．００元代表議案二……以此類(lèi)推。若股東對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)，可直接對(duì)總議案進(jìn)行表決，總議案對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格為１００．００元。

　　表決事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格具體如下表：

　　■

　?、茉凇拔泄蓴?shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　■

　　注：對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　?。病⒉捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　?。ǎ保┕蓶|獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：３０即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失措，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　?。ǎ玻┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　?。ǎ常┩顿Y者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２００８年１２月４日１５：００至２００８年１２月５日１５：００ 期間的任意時(shí)間。

　　五、其他事項(xiàng)

　?。保畷?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城

　　聯(lián)系電話：０７５５－２６９８０３３６ 傳真：０７５５－２６９６８９９５

　　聯(lián)系人：沈大凱、慕凌霞、王云雷

　　郵編：５１８０５７

　?。?、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　３、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　?。玻埃埃改辏保痹拢玻溉?br />
　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市海王生物工程股份有限公司２００８年度第３次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示就相關(guān)議案投票表決，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自已的意愿表決。

　　委托人對(duì)下述議案表決指示如下：

　　■

　　（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶(hù)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　簽署日期： 年 月 日



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