主題：寧波聯(lián)合臨時股東大會的通知

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第五屆董事會２００８年第二次臨時會議
決議公告暨關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知


　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　寧波聯(lián)合集團股份有限公司第五屆董事會２００８年第二次臨時會議通知于２００８年１１月２５日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于２００８年１１月２８日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事１１名，參加表決董事１１名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議通過如下決議：

　　一、決定增加本公司２００８年度對子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司的擔保額度８５００萬元人民幣，擔保方式為連帶責任保證擔保，擔保期限為自股東大會批準之日起至２００９年４月２４日止。

　　根據(jù)公司２００７年度股東大會決議，公司２００８年度對寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司的擔保額度為１３５００萬元人民幣。本次增加擔保后，公司２００８年度對該公司的擔保額度為２２０００萬元人民幣。

　　根據(jù)公司２００７年度股東大會決議，公司２００８年度對子公司的擔保額度總額折合人民幣約為９０１００萬元，占最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)的６７．５６％。本次增加擔保后，對子公司的擔保額度總額折合人民幣約為９８６００萬元，占最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)的７３．９４％。因此，本事項尚須公司股東大會批準。

　　截止２００８年１１月２７日，本公司及控股子公司對外擔保的總額為３３３８９萬元，本公司對控股子公司提供擔保的總額為３２５００萬元。

　　二、決定于２００８年１２月１５日召開２００８年第一次臨時股東大會，審議以上事項。具體通知如下：

　　１、會議時間：２００８年１２月１５日上午９：００開始，會期半天；

　?。?、會議地點：寧波小港戚家山賓館；

　?。?、會議議程：審議關(guān)于增加熱電公司２００８年度擔保額度的議案；

　?。础⒊鱿瘯h對象：

　?。ǎ保┍竟径隆⒈O(jiān)事、其他高級管理人員；

　?。ǎ玻┯冢玻埃埃改辏保苍拢谷战灰捉Y(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。

　　有權(quán)出席會議的股東可以以書面授權(quán)的形式（授權(quán)委托書樣本附后）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　?。?、出席會議登記辦法：

　　（１）登記辦法：符合上述條件的國家股、法人股股東代表持持股憑證、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股股東持股票帳戶卡、身份證及持股憑證辦理手續(xù)；受托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。

　?。ǎ玻┑怯洉r間：１２月１１日至１２月１２日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。

　?。ǎ常┑怯浀攸c：寧波開發(fā)區(qū)東海路１號聯(lián)合大廈８０６辦公室。

　?。ǎ矗┞?lián)系電話：（０５７４）８６２２１６０９ 傳真：（０５７４）８６２２１３２０

　?。ǎ担┩ㄓ嵉刂罚簩幉ㄩ_發(fā)區(qū)東海路１號聯(lián)合大廈８０６辦公室

　　郵編：３１５８０３

　?。?、參加會議股東食宿、交通等費用自理。

　　特此公告

　　寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

　　二ΟΟ八年十一月二十八日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人（單位）參加寧波聯(lián)合集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：

　　持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：２００８年 月 日



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