主題：申能股份三季度報(bào)告

申能股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　?。保?董事會(huì)出席情況：獨(dú)立董事朱榮恩未出席董事會(huì)，委托獨(dú)立董事薛鐘甦代為表決；獨(dú)立董事寧黎明未出席董事會(huì)，委托獨(dú)立董事薛鐘甦代為表決。

　?。保?公司２００８年第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　?。保?公司負(fù)責(zé)人仇偉國(guó)，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋雪楓，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人徐任重聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§２ 公司基本情況

　　２．１ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

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　?。玻?報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

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　　§３ 重要事項(xiàng)

　　３．１ 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　□√適用 □不適用

　　（１） 資產(chǎn)負(fù)債情況分析

　　■

　?。ǎ玻┙?jīng)營(yíng)情況分析

　　■

　?。ǎ常┈F(xiàn)金流量情況分析

　　■

　?。常?重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 □√不適用

　　３．３ 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　□適用 □√不適用

　?。常?預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 □√不適用

　?。常底C券投資情況

　　□√適用 □不適用

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　　申能股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年十月三十日

　　證券代碼：６００６４２ 股票簡(jiǎn)稱：申能股份 編號(hào)：臨２００８—０２３

　　申能股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　申能股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于２００８年１０月３０日召開。公司于２００８年９月２８日以書面方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事１１名，實(shí)到董事９名，獨(dú)立董事朱榮恩委托獨(dú)立董事薛鐘甦代為表決，獨(dú)立董事寧黎明委托獨(dú)立董事薛鐘甦代為表決。監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)仇偉國(guó)主持，審議并通過了以下決議：

　　一、以全票同意通過了《申能股份有限公司２００８年第三季度報(bào)告》；

　　二、以全票同意通過了《申能股份有限公司２００８年半年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　申能股份有限公司董事會(huì)

　?。玻埃埃改辏保霸拢常比?br />
　　證券代碼：６００６４２ 股票簡(jiǎn)稱：申能股份 編號(hào)：臨２００８—０２４

　　申能股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　?。玻埃埃改辏保霸拢常叭?，申能股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在河南鄭州召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事５名，實(shí)到監(jiān)事４名，監(jiān)事張行委托監(jiān)事陳銘錫代為表決。監(jiān)事長(zhǎng)陳銘錫先生主持了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議通過了以下決議：

　　一、全票審核通過了《申能股份有限公司２００８年第三季度報(bào)告》。

　　二、全票審議通過了《申能股份有限公司２００８年半年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　申能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　２００８年１０月３０日



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