主題：太原重工股份有限公司２００８年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)成員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　
　　本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)，本次股東大會(huì)沒有新增議案和被否決議案。

　　
　　一、會(huì)議召開的情況

　　
　?。?、會(huì)議召開時(shí)間

　　
　?。ǎ保┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２００８年３月１０日下午２：００

　　
　?。ǎ玻┚W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：：２００８年３月１０日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００（當(dāng)天交易時(shí)間）

　　
　?。?、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街５３號(hào)太原重工會(huì)議室

　　
　?。?、主持人：本公司董事長(zhǎng)岳普煜先生

　　
　?。础?huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　
　　會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　
　　二、會(huì)議的出席情況

　　
　　出席本次會(huì)議的股東（代理人）１８１人，代表股份２９４６１９１２７股，占公司總股本的７９．１６％。

　　
　　其中：

　　
　?。?、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）１９人，代表股份２２８２１６６９９股，占公司總股本的６１．３２％。

　　
　?。?、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東１６２人，代表股份６６４０２４２８股，占公司總股本的１７．８４％。

　　
　　公司董事、監(jiān)事及高管人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

　　
　　三、議案審議和表決情況

　　
　　本次會(huì)議就各項(xiàng)議案以記名方式進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決。

　　
　　１、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案

　　
　　表決情況：同意２９４１２０９５０股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)９９．８３％；反對(duì)４７３５１３股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)０．１６％；棄權(quán)２４６６４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)０．０１％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。病㈥P(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案

　　
　　該議案共有１１個(gè)議項(xiàng)：關(guān)聯(lián)股東太原重型機(jī)械（集團(tuán)）制造有限公司和山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)本議案回避表決。

　　
　?。ǎ保┌l(fā)行股票的種類和面值。

　　
　　表決情況：同意１２２２１６４８２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９９．１８％；反對(duì)４４３３７３股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３６％；棄權(quán)５７０１６３股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．４６％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ玻┌l(fā)行方式。

　　
　　表決情況：同意１１９５０５５１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９８％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３２８７６９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．６７％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ常┌l(fā)行數(shù)量。

　　
　　表決情況：同意１１９５２０４１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９９％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３２７２７９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．６６％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ矗┌l(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式。

　　
　　表決情況：同意１１９４５３６１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９４％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３３９５９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７１％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ担┒▋r(jià)基準(zhǔn)日。

　　
　　表決情況：同意１１９４６９３１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９５％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３２３８９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７０％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　　（６）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)。

　　
　　表決情況：同意１１９４６９３１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９５％；反對(duì)４３８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３２３８９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７０％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ罚┠技Y金數(shù)量及用途。

　　
　　表決情況：同意１１９４７２２１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９５％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３２０９９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７０％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ福╂i定期安排。

　　
　　表決情況：同意１１９４６９３１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９５％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３２３８９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７０％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ梗┍敬畏枪_發(fā)行股票前滾存未分配利潤(rùn)的安排。

　　
　　表決情況：同意１１９４６５０１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９４％；反對(duì)４５１５１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３７％；棄權(quán)３３１３４９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．６９％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ保埃┥鲜械攸c(diǎn)

　　
　　表決情況：同意１１９４６５０１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９４％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３２８１９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７１％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。ǎ保保┍敬畏枪_發(fā)行股票決議的有效期限

　　
　　表決情況：同意１１９４６９３１５股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)９６．９５％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)０．３５％；棄權(quán)３３２３８９１股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)２．７０％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　　本次非公開發(fā)行股票方案需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　
　?。?、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的議案

　　
　　表決情況：同意２９０８５８４２４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)９８．７２％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)０．１５％；棄權(quán)３３２３８９１股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１．１３％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　?。础㈥P(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開Ａ股股票發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的議案

　　
　　表決情況：同意２９０８６０７２８股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)９８．７２％；反對(duì)４３６８１２股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)０．１５％；棄權(quán)３３２１５８７股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１．１３％。

　　
　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　
　　四、本次股東大會(huì)律師見證情況

　　
　　本次股東大會(huì)由山西德為律師事務(wù)所律師閆建軍、管晉宏現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東會(huì)議人員的資格及本次股東會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。



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