主題：中海發(fā)展通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”或“中海發(fā)展”）二零零八年第十六次董事會會議決定，本公司２００８年度第三次臨時股東大會（“股東大會”）將于２００８年１１月２８日（星期五）在上海召開，現(xiàn)將Ａ股股東參加本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　
　?。ㄒ唬┱匍_會議基本情況

　　
　?。?、會議時間： ２００８年１１月２８日下午２：００

　　
　?。?、會議地點：上海市東大名路７００號海運(yùn)大樓

　　
　　３、會議召集人：本公司董事會

　　
　?。?、會議方式：現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決

　　
　?。怠⒐蓹?quán)登記日：Ａ股股東參加本次股東大會的股權(quán)登記日為２００８年１０月２８日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有Ａ股股東均有權(quán)參加本次股東大會。

　　
　　６、會議出席對象

　　
　　（１）截至２００８年１０月２８日下午３點閉市后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的Ａ股股東；因故不能出席的Ａ股股東可委托授權(quán)代理人出席會議，授權(quán)委托書格式見附件一；

　　
　?。ǎ玻裙晒蓶|（有關(guān)會議通知另發(fā)）；

　　
　?。ǎ常┍竟径?、監(jiān)事和高級管理人員；

　　
　?。ǎ矗┍敬喂蓶|大會工作人員；

　　
　?。ǎ担┕酒溉蔚穆蓭煹戎薪闄C(jī)構(gòu)工作人員。

　　
　?。?、會議登記方法：

　　
　?。保┑怯浫掌冢海玻埃埃改辏保痹拢保慈找惶?；上午９：００至１１：００，下午１：００至４：００；

　　
　　２）登記地點：上海市東大名路７００號１６０１室；

　　
　?。常┑怯浭掷m(xù)：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、代理人授權(quán)委托書（附件一）及代理人身份證辦理登記；個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶辦理登記，委托代理人登記時還需出示本人身份證、授權(quán)委托書（附件一）；異地股東可以通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，也可委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記。

　　
　?。浮⒓訒h辦法

　　
　　Ａ股個人股東參加會議時需持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人需持本人身份證、股東授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；Ａ股法人股東需持委托出席人身份證、法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（附件二）、股東賬戶卡；凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東均有權(quán)參加。

　　
　?。?、本次會議期間，與會股東食宿及交通費用自理。

　　
　　本公司聯(lián)系地址：上海市東大名路７００號１６０１室，中海發(fā)展董秘室，聯(lián)系電話：（０２１）６５９６７１６５、６５９６７７４２，傳真：（０２１）６５９６６１６０。

　　
　　（三）股東大會議題

　　
　　１、審議關(guān)于續(xù)建四艘７．６萬噸成品油／原油兼用船的議案

　　
　　２、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　
　?。场徸h授權(quán)公司管理層根據(jù)審批機(jī)關(guān)和工商登記機(jī)關(guān)的要求對《公司章程》修改后的公司營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行相關(guān)調(diào)整

　　
　　議案１請參考公司于２００８年９月１１日公布的臨２００８－０３７《中海發(fā)展新建油輪公告》；議案２及３請參考公司于２００８年６月１１日公布的臨２００８－０２８《中海發(fā)展２００８年第十一次董事會會議決議公告》第二項決議的內(nèi)容。

　　
　　股東大會資料將于２００８年１０月１７日前發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　
　　第一項議案為普通決議案，需獲得出席股東大會的股東 （包括股東代理人） 所持表決權(quán)的二分之一以上通過；第二項及第三項議案為特別決議案，需獲得出席股東大會的股東 （包括股東代理人） 所持表決權(quán)的三分之二以上通過。未有任何股東需對上述任何議案放棄表決權(quán)。

　　
　　特此公告

　　
　　中海發(fā)展股份有限公司

　　
　　二零零八年十月十三日

　　
　　
　　
　　附件一 授權(quán)委托書 （登記）

　　
　　致：中海發(fā)展股份有限公司

　　
　　本人擬親自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿出席貴公司于２００８年１１月２８日下午２：００在上海市東大名路７００號舉行的貴公司２００８年度第三次臨時股東大會。

　　
　　
　　
　　
　　
　　 姓 名

　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　 身份證號

　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　 通訊地址

　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　 聯(lián)系電話

　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　 股東賬號

　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　 持股數(shù)量

　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　
　　附注：

　　
　　１、請用正楷書寫中文全名。

　　
　?。病⒄埜缴仙矸葑C復(fù)印件和股東賬戶卡復(fù)印件。

　　
　　委托代理人出席的，請于出席會議時附上填寫好的《授權(quán)委托書》（見附件二）。

　　
　　
　　
　　附件二 授權(quán)委托書（投票）

　　
　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席中海發(fā)展股份有限公司２００８年度第三次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人／本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。

　　
　　
　　
　　
　　
　　 議案序號

　　
　　 議案內(nèi)容

　　
　　 授權(quán)投票

　　
　　
　　
　　
　　
　　 １

　　
　　 《關(guān)于續(xù)建四艘７．６萬噸成品油／原油兼用船的議案》

　　
　　 □贊成 □反對 □棄權(quán)

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ２

　　
　　 《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

　　
　　 □贊成 □反對 □棄權(quán)

　　
　　
　　
　　
　　
　　 ３

　　
　　 《授權(quán)公司管理層根據(jù)審批機(jī)關(guān)和工商登記機(jī)關(guān)的要求對＜公司章程＞修改后的公司營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行相關(guān)調(diào)整》

　　
　　 □贊成 □反對 □棄權(quán)

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　委托人簽名：受托人簽名：

　　
　　身份證號碼：身份證號碼：

　　
　　委托人證券帳戶號碼： 委托人持股數(shù)：

　　
　　授權(quán)日期：

　　
　　注意事項：

　　
　?。薄⑽腥藨?yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)委托人投票。

　　
　?。病⒈臼跈?quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　
　?。?、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。



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