主題：中國國際貿(mào)易中心股份有限公司董事會決議公告

中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　
　　董事會決議公告

　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　
　　公司董事會于2008年2月29日以傳真方式向全體董事發(fā)出會議文件，并于2008年3月10日以通訊表決方式召開。會議應表決董事12人，實際表決12人。會議表決人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。分別以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過如下決議：

　　
　　一、根據(jù)《公司章程》第98條規(guī)定，本屆董事會已于2007年12月4日屆滿。同意將公司本屆董事會自2007年12月4日屆滿后至新一屆董事會成立期間所做各項決議的有效性提交公司股東大會予以確認。

　　
　　二、依照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本公司控股股東中國國際貿(mào)易中心有限公司于2008年2月28日向本公司董事會提交的關(guān)于提名洪敬南先生、張彥飛先生、孫廣相先生、郭孔丞先生、時國慶先生、李鏞新先生、任亞光先生、黃小抗先生、邢煒女士、劉菱輝先生、周宇祥先生、張祖同先生為新一屆董事會董事候選人；其中提名劉菱輝先生、邢煒女士、張祖同先生、周宇祥先生為新一屆董事會獨立董事候選人（上述董事候選人簡歷、獨立董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明附后），本公司董事會同意將上述董事候選人及獨立董事候選人提交公司股東大會審議表決。

　　
　　三、本屆董事會對董事冒澤泉先生、獨立董事佟常印先生在任職期間為本公司所做的努力和貢獻表示衷心感謝。

　　
　　四、同意向公司獨立董事每人每年支付津貼15萬元人民幣，并向擔任公司董事會審計委員會的獨立董事每人每年額外支付7萬元人民幣。獨立董事津貼的相關(guān)稅費和出席公司董事會、專門委員會會議及處理公司相關(guān)事務的費用由公司承擔。

　　
　　五、同意將上述第一、二、四項內(nèi)容提交公司股東大會審議表決。有關(guān)公司股東大會召開的具體事項，另見公司關(guān)于召開股東大會的會議通知。

　　
　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　
　　董事會

　　
　　2008年3月10日

　　
　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司董事候選人簡歷

　　
　　1、洪敬南先生61歲

　　
　　洪敬南先生曾獲西澳洲大學土木工程學士學位、多倫多大學工商管理碩士學位并修讀美國哈佛商學院國際高級管理課程。自1976年起出任郭氏集團高級行政人員，一直擔任該集團地產(chǎn)業(yè)務和工業(yè)發(fā)展方面的工作，歷任董事、總經(jīng)理等要職。現(xiàn)任嘉里建設(shè)有限公司董事長、嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司董事長、嘉里控股有限公司和嘉里興業(yè)有限公司董事，AllgreenPropertiesLimited公司非執(zhí)行董事；中國國際貿(mào)易中心有限公司執(zhí)行董事、常務董事、飯店政策執(zhí)行委員會委員；本公司第三屆董事會執(zhí)行董事、董事長。自1998年起為中國人民政治協(xié)商會議全國委員會委員。截至目前，洪敬南先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　2、張彥飛先生61歲

　　
　　張彥飛先生畢業(yè)于北京大學技術(shù)物理系和中國人民大學財政系在職研究生班。高級經(jīng)濟師、研究員級正高工。曾任南京汽車制造廠副廠長、南京汽車工業(yè)聯(lián)營公司副總經(jīng)理、躍進汽車集團公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國世貿(mào)投資有限公司總經(jīng)理；中國國際貿(mào)易中心黨委副書記、紀委書記兼工會主席；中國國際貿(mào)易中心有限公司執(zhí)行董事、常務董事、飯店政策執(zhí)行委員會委員；本公司第三屆董事會執(zhí)行董事、副董事長。截至目前，張彥飛先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　3、孫廣相先生66歲

　　
　　孫廣相先生畢業(yè)于天津工學院，高級工程師。歷任外經(jīng)部一局干部、外經(jīng)貿(mào)部援外局副處長，駐蘇丹使館經(jīng)濟參贊，外經(jīng)貿(mào)部對外援助司副司長、司長，外經(jīng)貿(mào)部黨組成員、部長助理，外經(jīng)貿(mào)部黨組成員、副部長。現(xiàn)任中國世貿(mào)投資有限公司董事長；中國國際貿(mào)易中心黨委書記；中國國際貿(mào)易中心有限公司執(zhí)行董事、常務董事、董事長；本公司第三屆董事會執(zhí)行董事。截至目前，孫廣相先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　4、郭孔丞先生53歲

　　
　　郭孔丞先生畢業(yè)于澳洲摩納大學，為經(jīng)濟學學士。郭先生自1976年起加入郭氏集團，現(xiàn)任嘉里集團(中國)有限公司董事、嘉里興業(yè)有限公司、嘉里貿(mào)易有限公司及郭兄弟有限公司董事長、嘉里控股有限公司董事長兼董事總經(jīng)理；中國國際貿(mào)易中心有限公司執(zhí)行董事、常務董事、副董事長；本公司第三屆董事會執(zhí)行董事。截至目前，郭孔丞先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　5、任亞光先生48歲

　　
　　任亞光先生畢業(yè)于中歐國際工商學院EMBA，碩士學歷，工程師。曾任首鋼總公司黨委組織部副部長、分廠黨委書記；北京市總工會副主席?，F(xiàn)任北京京城機電控股有限責任公司總經(jīng)理；中國國際貿(mào)易中心有限公司董事。截至目前，任亞光先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　6、李鏞新先生63歲

　　
　　李鏞新先生畢業(yè)于新加坡大學，持有會計學位（榮譽會計學士學位），為新加坡會計師協(xié)會、澳洲會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，在銀行、會計及金融各方面擁有豐富經(jīng)驗。自1971年起，李先生一直服務于郭氏集團。現(xiàn)任香格里拉（亞洲）有限公司非執(zhí)行董事、嘉里控股有限公司副董事長、嘉里興業(yè)有限公司董事及KerryGroupLimited董事；中國國際貿(mào)易中心有限公司董事；本公司第三屆董事會董事。截至目前，李鏞新先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　7、時國慶先生56歲

　　
　　時國慶先生1976年畢業(yè)于北京對外貿(mào)易學院。歷任中國人民保險公司國外業(yè)務二處科員、科長、業(yè)務一處副處長，中國人民保險公司國際保險部副總經(jīng)理（主持工作）、中國保險股份有限公司澳門分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中保人壽保險有限公司副總經(jīng)理，中國人壽保險公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國人壽保險（集團）公司副總裁、中國人壽保險股份有限公司董事、中國人壽保險（海外）股份有限公司董事長、香港匯賢控股有限公司董事；中國國際貿(mào)易中心有限公司董事；本公司第三屆董事會董事。截至目前，時國慶先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　8、黃小抗先生57歲

　　
　　黃小抗先生，大學學歷。黃先生于1991年加入郭氏集團，并自1996年起出任嘉里建設(shè)有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任嘉里建設(shè)有限公司副董事長兼董事總經(jīng)理、嘉里控股有限公司及嘉里興業(yè)有限公司董事；中國國際貿(mào)易中心有限公司常務董事；本公司第三屆董事會董事。截至目前，黃小抗先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司獨立董事候選人簡歷

　　
　　1、劉菱輝先生67歲

　　
　　劉菱輝先生為香港執(zhí)業(yè)會計師逾30年，是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，在核數(shù)、財務、稅務及管理工作方面具有廣泛經(jīng)驗。劉先生于2001年6月30日退休前，一直為香港羅兵咸永道會計師事務所合伙人?，F(xiàn)任大快活集團有限公司、嘉里建設(shè)有限公司及會德豐地產(chǎn)有限公司獨立非執(zhí)行董事；本公司第三屆董事會獨立董事。截至目前，劉菱輝先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　2、邢煒女士51歲

　　
　　邢煒女士，研究生學歷，曾任外經(jīng)貿(mào)部科技發(fā)展和技術(shù)進出口司副司長、外經(jīng)貿(mào)部中國國際電子商務中心主任、中央企業(yè)工委工作技術(shù)研究中心主任?，F(xiàn)任中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司總經(jīng)理，兼任中國社會科學院教授、中國國際貿(mào)易仲裁員；本公司第三屆董事會獨立董事。截至目前，邢煒女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　3、張祖同先生59歲

　　
　　張祖同先生為香港執(zhí)業(yè)會計師達30年，是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，在核數(shù)、財務及管理工作方面具有豐富經(jīng)驗。張先生于2003年12月31日退休前，為香港安永會計師事務所副主席；曾任香港會計師公會會計資格審定委員會及投訴委員會會員、香港科技大學會計咨詢委員會會員、香港公開大學工商管理會計學院顧問小組成員、香港中文大學會計咨詢委員會會員。現(xiàn)任南興集團有限公司獨立非執(zhí)行董事、海灣控股有限公司獨立非執(zhí)行董事、中國太平洋保險（集團）股份有限公司獨立董事；本公司第三屆董事會獨立董事。截至目前，張祖同先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　4、周宇祥先生56歲

　　
　　周宇祥先生畢業(yè)于天津大學水利工程系港口及航道專業(yè)。大學學歷，高級工程師。曾任外經(jīng)部四局、一局、外經(jīng)貿(mào)部一局干部；中國成套設(shè)備進出口公司處長、副總經(jīng)理；中國駐毛里求斯使館參贊?，F(xiàn)任中國出國人員服務總公司總經(jīng)理。截至目前，周宇祥先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　
　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　
　　獨立董事提名人聲明

　　
　　提名人中國國際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名周宇祥先生為中國國際貿(mào)易中心股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國國際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　
　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件）,被提名人已書面同意出任中國國際貿(mào)易中心股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)。提名人認為被提名人

　　
　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔任上市公司董事的資格；

　　
　　二、符合中國國際貿(mào)易中心股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　
　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　
　?。ㄒ唬?、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在中國國際貿(mào)易中心股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　
　　（二）、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　
　?。ㄈ?、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　
　　（四）、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　
　　（五）、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務的人員。

　　
　　四、包括中國國際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　
　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　
　　提名人：中國國際貿(mào)易中心有限公司

　　
　　2008年2月28日于北京

　　
　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　
　　獨立董事提名人聲明

　　
　　提名人中國國際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名劉菱輝先生為中國國際貿(mào)易中心股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國國際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　
　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件）,被提名人已書面同意出任中國國際貿(mào)易中心股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)。提名人認為被提名人

　　
　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔任上市公司董事的資格；

　　
　　二、符合中國國際貿(mào)易中心股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　
　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　
　?。ㄒ唬?、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在中國國際貿(mào)易中心股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　
　?。ǘ⒈惶崦思捌渲毕涤H屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　
　?。ㄈ?、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　
　?。ㄋ模?、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　
　?。ㄎ澹?、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務的人員。

　　
　　四、包括中國國際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　
　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　
　　提名人：中國國際貿(mào)易中心有限公司

　　
　　2008年2月28日于北京

　　
　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　
　　獨立董事提名人聲明

　　
　　提名人中國國際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名邢煒女士為中國國際貿(mào)易中心股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國國際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　
　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件）,被提名人已書面同意出任中國國際貿(mào)易中心股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)。提名人認為被提名人


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