主題：柳州兩面針股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

2015年09月12日 02:15 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 證券代碼：600249證券簡稱：兩面針(6.41, 0.07, 1.10%)公告編號(hào)：臨2015—039

　　 柳州兩面針股份有限公司第六屆

　　 董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2015年9月11日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2015年9月7日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)表決董事九名，實(shí)際表決的董事分別為：鐘春彬先生、林鉆煌先生、吳堃先生、王為民先生、莫善軍先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程榮先生。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　 會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　 一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　 現(xiàn)提請(qǐng)續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為人民幣伍拾伍萬元（￥55萬元），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣叁拾萬元（￥30萬元）。

　　 同意本議案的9票，反對(duì)本議案的 0票，棄權(quán) 0票。

　　 二、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　 同意本議案的9票，反對(duì)本議案的 0票，棄權(quán) 0票。

　　 特此公告。

　　 柳州兩面針股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年9月11日

　　 證券代碼：600249證券簡稱：兩面針公告編號(hào)：2015- 040

　　 柳州兩面針股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會(huì)召開日期：2015年9月30日

　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開會(huì)議的基本情況

　　 (一)股東大會(huì)類型和屆次

　　 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開的日期時(shí)間：2015年9月30日9點(diǎn) 00分

　　 召開地點(diǎn)：柳州市東環(huán)路282號(hào)本公司五樓會(huì)議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年9月30日

　　 至2015年9月30日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 上述議案已經(jīng)公司2015年8月17日召開的第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2015年9月11日召開的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過。詳見公司于2015年8月18日、9月12日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于股東大會(huì)召開前在海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　 2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

　　 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會(huì)議登記方法

　　 1、登記手續(xù)

　　 社會(huì)公眾股股東登記時(shí)須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復(fù)印件。

　　 法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。

　　 異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　 上述登記辦法不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)股東的參會(huì)權(quán)利。

　　 2、登記時(shí)間

　　 2015年9月25日(星期五)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

　　 3、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

　　 六、其他事項(xiàng)

　　 1、與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理；

　　 2、聯(lián)系人：龐先生、楊小姐

　　 3、電話：0772—2506159傳真：0772—2506158

　　 4、地址：廣西柳州市東環(huán)路282號(hào)郵編：545006

　　 5、如發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)攜帶授權(quán)書等原件，轉(zhuǎn)交會(huì)務(wù)人員。

　　 特此公告。

　　 柳州兩面針股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年9月12日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 報(bào)備文件

　　 提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 柳州兩面針股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月30日召開的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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