主題：五礦發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告

2015-09-08 01:50:00來源：上海證券報(bào)
　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展 公告編號：臨2015-27

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　第七屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé) 相關(guān)公司股票走勢

五礦發(fā)展37.31+0.000.00%任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┪宓V發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螘h于2015年9月7日以通訊方式召開。會議通知于2015年9月1日以專人送達(dá)、郵件方式向全體董事發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬螘h應(yīng)參會董事9人，實(shí)際參會董事9人，無缺席會議董事。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》

　　董事會同意公司向上海證券交易所申請公司股票延期20天復(fù)牌，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日繼續(xù)停牌。詳細(xì)內(nèi)容請見 2015 年9月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（臨2015-28）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第三次延期復(fù)牌的議案》

　　如公司無法在第二次延期復(fù)牌的20天內(nèi)確定本次非公開發(fā)行方案，董事會同意公司向上海證券交易所申請第三次延期復(fù)牌，公司股票自2015年9月29日繼續(xù)停牌62日，即公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日繼續(xù)停牌，并提請公司股東大會審議。如公司在2015年9月28日前確定本次非公開發(fā)行方案，則公司將取消審議第三次延期復(fù)牌事項(xiàng)的股東大會，及時召開董事會審議上述方案并申請公司股票復(fù)牌。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會同意于2015年9月24日以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2015年第一次臨時股東大會。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見2015年9月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（臨2015-29）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月八日

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展 公告編號：臨2015-28

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展

　　暨延期復(fù)牌的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正在籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2015年8月17日起停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日發(fā)布了停牌公告，具體內(nèi)容詳見《五礦發(fā)展股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》（臨2015-21）、《五礦發(fā)展股份有限公司重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》（臨2015-22）和《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（臨2015-26）。

　　根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)[2014]78號，以下簡稱“通知”），鑒于公司非公開發(fā)行股票方案尚未最終確定，經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議審議通過，公司董事會同意向上海證券交易所申請第二次延期復(fù)牌，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日繼續(xù)停牌。

　　一、董事會審議情況

　　公司于2015年9月7日以通訊表決的方式召開了第七屆董事會第五次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》。公司董事會同意公司向上海證券交易所申請第二次延期復(fù)牌，停牌時間為2015年9月9日至2015年9月28日。

　　二、非公開發(fā)行股票進(jìn)展情況

　　因公司正在籌劃重大事項(xiàng)，公司于2015年8月15日、8月22日分別披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》及《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》。停牌期間，公司明確了擬進(jìn)行非公開發(fā)行事項(xiàng)。2015年8月29日，公司披露了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》。2015年9月7日，公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》。由于發(fā)行涉及的募集資金投資項(xiàng)目較為復(fù)雜，發(fā)行方案中的重要事項(xiàng)還需與相關(guān)方進(jìn)一步協(xié)商，且需履行必要國資決策程序，預(yù)計(jì)在第一次延期復(fù)牌期間無法披露發(fā)行方案，董事會同意公司股票延期20日復(fù)牌。

　　截至本公告日，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在全力推進(jìn)各項(xiàng)工作，發(fā)行方案中的重要事項(xiàng)仍在與相關(guān)方進(jìn)一步協(xié)商，相關(guān)工作仍在加緊推進(jìn)當(dāng)中。鑒于該原因，公司目前仍無法最終確定本次非公開發(fā)行股票的具體方案，該事項(xiàng)仍存在一定的不確定性。

　　三、非公開發(fā)行初步方案

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金擬用于符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項(xiàng)目，其余部分用于償還銀行貸款或補(bǔ)充流動資金。截至本公告日，本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目范圍、募集資金總額尚未確定。

　　四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案

　　公司董事會已要求相關(guān)各方盡快推進(jìn)本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜；公司將積極就發(fā)行方案中的重要事項(xiàng)與相關(guān)方進(jìn)一步協(xié)商，履行必要的國資決策程序，盡快確定最終發(fā)行方案。

　　五、繼續(xù)停牌天數(shù)

　　為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動，經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議審議通過并向上海證券交易所申請，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日繼續(xù)停牌。

　　如公司在第二次延期復(fù)牌期間仍無法確定本次非公開發(fā)行方案，公司擬根據(jù)《通知》的規(guī)定向上海證券交易所申請第三次延期復(fù)牌，本公司股票自2015年9月29日繼續(xù)停牌62日，即本公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日繼續(xù)停牌，并提請公司股東大會審議。如公司在第二次延期復(fù)牌期間能夠確定本次非公開發(fā)行方案，公司將取消審議第三次延期復(fù)牌事項(xiàng)的股東大會，及時召開董事會審議上述方案并申請公司股票復(fù)牌。

　　停牌期間，公司將盡快推進(jìn)相關(guān)工作，并將根據(jù)分階段披露原則，每 5 個交易日公告一次公司籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。因上述事項(xiàng)存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注公司進(jìn)展公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月八日

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展 公告編號：2015-29

　　五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2015年9月24日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2015年9月24日 9點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽門北大街7號五礦廣場2層會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年9月24日

　　至2015年9月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議審議通過，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國五礦股份有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2015年9月18日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦發(fā)展股份有限公司董事會辦公室。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑撼鱿瘯h的自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、委托代理人身份證明辦理出席登記。委托他人出席的，受托人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供前款規(guī)定的有效證件的復(fù)印件），附聯(lián)系電話，并注明“股東大會”字樣。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）會議聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：100044

　　聯(lián)系人：孫繼生、臧志斌

　　聯(lián)系電話：010-68494267、68494909

　　聯(lián)系傳真：010-68494207

　?。ǘh期間，與會股東交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　2015年9月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　五礦發(fā)展股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月24日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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