主題：同方股份：第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

日期：2015-09-01附件下載

證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨 2015-037



同方股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 8 月 27 日以電話方式發(fā)出了關(guān)于
召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知，第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本
次會(huì)議”）于 2015 年 8 月 31 日以通訊表決方式召開(kāi)。由于陸致成先生因年齡原因退休不
再擔(dān)任公司董事職務(wù)、趙偉國(guó)先生因工作原因辭去公司董事職務(wù)，因此公司應(yīng)出席本次會(huì)
議的董事為 5 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 5 名。

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分董事的議案》

陸致成先生系 1948 年 8 月生人，因年齡原因退休不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，趙偉國(guó)先生
因工作原因辭去公司董事職務(wù)。經(jīng)控股股東清華控股有限公司推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)審
核并提交，董事會(huì)同意提名龍大偉先生、雷霖先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。

陸致成先生是公司的創(chuàng)始人和締造者，在任期間矢志創(chuàng)業(yè)、勇于探索、睿智進(jìn)取、兢
兢業(yè)業(yè)、恪盡職守，為公司的發(fā)展與壯大做出了杰出的貢獻(xiàn)。董事會(huì)對(duì)陸致成先生任職期
間的勤勉盡責(zé)和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感謝。

董事會(huì)對(duì)趙偉國(guó)先生在任職期間為公司發(fā)展做出的努力表示感謝。

獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行不超過(guò) 30 億元超短期融資券的議案》


1
董事會(huì)同意公司向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)不超過(guò) 30 億元超短期融資券（SCP），
并授權(quán)公司管理層在注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)分次發(fā)行，同時(shí)授權(quán)公司管理層與獲聘商業(yè)銀行簽
署承銷(xiāo)公司超短融所需調(diào)增的授信額度文件。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

上述議案均以同意票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。

三、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告




同方股份有限公司董事會(huì)
2015 年 9 月 1 日





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