主題：深南電Ａ：第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

深圳南山熱電股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


深圳南山熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 8 月 10 日以書面
和郵件方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知，會(huì)議于 2015 年 8 月 24 日（星
期一）上午 9：30 在深圳市華僑城漢唐大廈十七樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 15
人，實(shí)際到會(huì)董事 12 人，陳麗紅董事、林青董事和王曉東獨(dú)立董事因公未能出席
會(huì)議，分別授權(quán)李洪生副董事長(zhǎng)、伍東向董事和李正獨(dú)立董事出席并代為行使表決
權(quán)。公司 7 名監(jiān)事以及董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議由楊海賢董事長(zhǎng)主持。出席會(huì)
議的人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議
了以下議案并形成相關(guān)決議：


一、審議通過(guò)《2015 年半年度報(bào)告全文及摘要》
詳見同日發(fā)布的《2015年半年度報(bào)告全文及摘要》（公告編號(hào)：2015-058—061）。
該議案獲同意 15 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


二、審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》
為拓寬融資渠道,優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，同意公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行
總額不超過(guò)人民幣 5 億元(含 5 億元)的中期票據(jù)。具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券
報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》 香港商報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》（公告編號(hào)：2015-062）。
本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)額度在公司 2015 年 5 月 19 日召開的 2014 年年度股東
大會(huì)批準(zhǔn)的 80 億元融資總額內(nèi)。
該議案獲同意 15 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

1
三、審議通過(guò)《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券的議案》
為拓寬融資渠道，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，公司根據(jù)《公司債券發(fā)行與
交易管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，擬非公開發(fā)行不超過(guò) 20 億元人民幣的公
司債券。債券期限不超過(guò)三年,債券利率為固定利率。具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)
證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 香 港 商 報(bào) 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行非公開公司債方案的公告》（公
告編號(hào)：2015-063）。
本次申請(qǐng)非公開發(fā)行公司債額度在公司 2015 年 5 月 19 日召開的 2014 年年度
股東大會(huì)批準(zhǔn)的 80 億元融資總額內(nèi)。
該議案獲同意 15 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


四、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其報(bào)酬的議案》
公司續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)
用為 90 萬(wàn)元，聘期一年。
該議案尚需提交公司 2015 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
該議案獲同意 15 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<員工“愛心扶助基金”管理暫行辦法>的議案》
該議案獲同意 15 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


六、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2015 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳見同日發(fā)布的《關(guān)于召開 2015 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2015-064 號(hào)）。
該議案獲同意 15 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司董事會(huì)
二○一五年八月二十五日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。