主題：青島海爾：第八屆董事會第二十五次會議決議公告

公告日期 2015-08-08
股票簡稱：青島海爾 股票代碼：600690 編號：臨 2015-032


青島海爾股份有限公司

第八屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


青島海爾股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議于 2015 年 8 月 7 日以
通訊方式召開，應(yīng)到董事 11 人，實到董事 11 人，參會人數(shù)符合《公司章程》規(guī)
定的法定人數(shù)。本次會議通知于 2015 年 8 月 3 日以電子郵件形式發(fā)出，會議的
通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過
了以下議案：

一、審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于以集中競價方式回購股份的預(yù)案》
（表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）

近期股票價格受宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境和二級市場走勢等多重因素影響波動較
大，為樹立投資者信心，維護投資者利益，公司決定擬以不超過人民幣 5 億元的
自有資金回購公司股份，回購價格不超過 16.78 元/股。具體內(nèi)容詳見與本公告同
日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《青島海爾股份有限公司關(guān)于以集中競價方式
回購股份的預(yù)案》（公告編號：臨 2015-033）。

二、審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》（表
決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）

因公司 2014 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施、股權(quán)激勵
行權(quán)等原因，公司注冊資本發(fā)生變化，因此公司擬對《青島海爾股份有限公
司章程》中的有關(guān)表述進行修訂。修訂內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證
券交易所網(wǎng)站上的《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（公
告編號：臨 2015-034）。
三、審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨
時股東大會的議案》（表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）

公司擬定于 2015 年 8 月 24 日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司 2015 年第
一次臨時股東大會。內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《青
島海爾股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：
臨 2015-035）。




特此公告




青島海爾股份有限公司董事會

2015 年 8 月 7 日


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