主題：民豐特紙：2015年度第三次臨時股東大會會議材料

時間：2015年08月04日 17:03:39 中財網








股份公司字樣1




2015年度第三次臨時股東大會

會 議 材 料













二○一五年八月十二日


目 錄



一、材料目錄

二、大會會議議程

三、大會會議規(guī)則

四、關于與嘉興市實業(yè)資產投資集團有限公司簽訂中期票據募集資金使用協(xié)
議暨關聯(lián)交易的議案


民豐特種紙股份有限公司

2015年度第三次臨時股東大會會議議程

現(xiàn)場會議時間：2015年8月12日（星期三）14:00

網絡投票起止時間：自2015年8月12日至2015年8月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為
股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

現(xiàn)場會議地點：公司辦公大樓會議室

主持人：董事長 吳立東

會議議程：

序號

內 容

報告人

職務

1

宣布會議開始

吳立東

董事長

2

向大會報告出席股東人數(shù)及所持具有表決權的股權數(shù)、
介紹出席本次會議的其他來賓

姚名歡

董事會秘書

3

宣布“會議須知”

姚名歡

董事會秘書

4

關于與嘉興市實業(yè)資產投資集團有限公司簽訂中期票
據募集資金使用協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案

姚名歡

董事會秘書

5

股東發(fā)言并答疑





6

股東對上述議案進行審議，并進行投票表決





7

統(tǒng)計現(xiàn)場票數(shù)，休會15分鐘





8

宣布議案現(xiàn)場表決結果

吳立東

董事長

9

律師宣讀法律見證書

楊晶宇

法律顧問

10

宣讀本次大會決議

吳立東

董事長

11

宣布本次股東大會結束

吳立東

董事長



注：因本次股東大會涉及網絡投票，故第7至11項將于當日15：:00后進行




民豐特種紙股份有限公司

2015年度第三次股東大會會議須知

為了維護公司全體股東的合法權益，確保公司2015年度第三次臨時股東大
會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，依據有關法律法規(guī)、《公司章
程》及公司《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，特制訂本須知：

一、公司董事會在本次股東大會籌備工作和召開過程中，應當認真履行法定
職責，維護股東合法權益，公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責任，
保證股東大會依法履行職權。

二、股東參加股東大會，依法享有《公司章程》規(guī)定的各項權利，認真履行
法定義務，依照所持有的股份份額行使表決權；并可對公司經營行為進行監(jiān)督、
提出建議或者質詢，但不得侵犯其他股東的權益。

三、與會人員應聽從大會工作人員的指引，遵守會議規(guī)則，維護會議秩序。

四、股東如要求大會發(fā)言，請即與公司董事會辦公室聯(lián)系并登記，由會議主
持人根據會議程序和時間等條件確定發(fā)言人員。每位股東發(fā)言應在指定位置進
行，公司董事會成員和高級管理人員應當認真負責、有針對性地集中回答股東問
題，發(fā)言和回答時間由會議主持人掌握。

五、2015年8月7日上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，所持每一股份均有一票表決權。

六、本次股東大會共有一項議案。為普通議案，由出席股東大會的股東所代
表股份的二分之一以上多數(shù)表決通過。本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投
票相結合的方式?，F(xiàn)場會議表決采取記名投票表決方式進行，網絡投票通過上海
證券交易所交易系統(tǒng)在交易時間內進行，并提供對中小投資者的單獨計票。

七、大會推舉兩名股東代表、一名監(jiān)事代表參加對所審議案表決投票的監(jiān)票
和計票工作，以上人員由現(xiàn)場推舉產生，以鼓掌形式通過。

八、公司董事會聘請浙江圣文律師事務所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，并出
具法律意見。

九、董事會辦公室具體負責本次股東大會有關程序和會務方面的事宜。

民豐特種紙股份有限公司

董事會

2015年8月12日


關于與嘉興市實業(yè)資產投資集團有限公司

簽訂中期票據募集資金使用協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案

董事會秘書 姚名歡

各位股東及股東委托代理人：

嘉興市實業(yè)資產投資集團有限公司與公司簽訂中期票據募集資金使用協(xié)
議，以下為該關聯(lián)交易詳細信息：

一、關聯(lián)交易概述

1、嘉實集團于2015年發(fā)行第一期中期票據，共計募集資金2億元人民幣,其
中0.5億元歸公司使用，用于歸還銀行貸款；0.5億元歸民豐高新使用，用于一期
項目的建設。自實際掛牌發(fā)行之日起算，年利率為6%，還本付息期為5年，公司
按本期發(fā)行中期票據募集資金比例分攤部分發(fā)行承銷費用和評級費用。

2、截止本公告披露日，嘉實集團持有本公司控股股東嘉興民豐集團有限公
司（以下簡稱“民豐集團”）的股權比例為93.76%，即為公司的實際控制人，故
本次交易構成關聯(lián)交易。

3、本協(xié)議已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，關聯(lián)董事吳立東
先生、盧衛(wèi)偉先生、樓煒先生、陶毅銘先生、鄭偉明先生、林堅先生回避表決。
本公司獨立董事對上述關聯(lián)交易事項出具了同意提交董事會會議審議的事前認
可函并發(fā)表了同意上述關聯(lián)交易事項的獨立董事意見函，并于2015年7月24日在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站行了披
露。

4、本次關聯(lián)交易事項不構成重大資產重組。

5、根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《公司章程》
等相關規(guī)定，本次關聯(lián)交易事項需提交公司股東大會審議。




二、關聯(lián)方基本情況

1、關聯(lián)方名稱： 嘉實集團

注冊地址：嘉興市禾興南路228號

法定代表人：馮水祥；

注冊資本：壹拾貳億元；

企業(yè)類型：有限責任公司；

經營范圍：一般經營項目：資產投資經營、管理；公司所屬房屋租賃；技
術咨詢服務；安全生產知識培訓、咨詢服務（上述經營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)
定禁止、限制和許可經營的項目）。

2、嘉實集團持有民豐集團股權比例為93.76%，民豐集團持有公司股權比例
為34.3%，為公司實際控制人。



三、關聯(lián)交易標的基本情況

1、交易標的基本情況

嘉實集團于2015年發(fā)行第一期中期票據，共計募集資金2億元人民幣,其中
0.5億元歸公司使用，用于歸還銀行貸款；0.5億元歸民豐高新使用，用于一期項
目的利率為6%，還本付息期為5年，三方簽訂了《中期票據募集資金使用協(xié)議》。

2、使用利率

該短期融資券發(fā)行利率6%，期限屆滿前十個工作日一次還本付息。

3、費用的承擔

公司按本期發(fā)行短期融資券所募資金比例分攤部分發(fā)行部分發(fā)行承銷費用
和評級費用費用。



四、交易協(xié)議的主要內容


甲方：嘉興市實業(yè)資產投資集團有限公司

乙方：民豐特種紙股份有限公司

丙方：浙江民豐高新材料有限公司

根據甲方2015年第一期中期票據發(fā)行募集資金用途計劃，本期中期票據募
集資金2億元人民幣，其中0.5億元安排給乙方使用，0.5億元安排給丙方使用。
現(xiàn)甲乙丙三方就有關資金使用和歸還相關事宜達成如下協(xié)議：

1、甲方發(fā)行本期中期票據共募集資金2億元人民幣，其中0.5億元歸乙方
使用，用于歸還銀行貸款；0.5億元歸丙方使用，用于其一期項目的建設。
2、乙方、丙方需按照上述資金使用額度占甲方本期發(fā)行中期票據所募集資
金比例分攤部分發(fā)行承銷費用和評級費用。
3、本期募集資金到達甲方賬戶后三個工作日內，甲方將應分配給乙方和丙
方的各0.5億元資金劃轉至乙方和丙方銀行賬戶。同時乙方、丙方將根據本協(xié)議
第二條所確定的費用劃入甲方指定賬戶。
4、本期資金的還本付息期限為伍年，自實際掛牌發(fā)行之日起算，年利率為
6 %。乙方、丙方應在每年付息日前五個工作日將利息（按實際占用天數(shù)計算）
劃入甲方指定賬戶,由甲方統(tǒng)一付息。
5、乙方、丙方應在本協(xié)議所述中期票據期限屆滿前十個工作日各自將本金
0.5億元及相應當年的利息（按實際占用天數(shù)計算）足額劃入甲方指定賬戶，由
甲方統(tǒng)一還本付息。
6、甲方與乙方、丙方基于本協(xié)議發(fā)生的資金往來結算憑證、稅費承擔，按
照有關財務及稅務規(guī)定執(zhí)行。
7、本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，本協(xié)議經三方簽字蓋章并經董事會（股
東大會）批準后生效。





五、關聯(lián)交易目的及對上市公司的影響

通過本次關聯(lián)交易，進一步拓寬了公司融資渠道，有利于緩解公司的資金
壓力，降低公司融資成本，有利于公司的生產經營，對提高公司持續(xù)經營能力、
未來的盈利能力具有良好的促進作用，符合公司和全體股東的利益。



六、獨立董事事前認可和獨立意見

嘉興市實業(yè)資產投資集團有限公司持有本公司控股股東民豐集團總股本的
93.76%，故本次交易構成關聯(lián)交易。上述關聯(lián)交易事項是在雙方協(xié)商一致的基礎
上進行的，關聯(lián)交易按照等價有償、公允市價的原則定價，有利于拓寬公司融資
渠道，有利于公司生產經營；符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司章程的有
關規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中、
小股東利益的情形，我們同意該項議案，同意將該議案提交公司董事會審議表決
并提請股東大會審議。



該項議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，現(xiàn)提交股東大會，
請各位股東審議。



民豐特種紙股份有限公司

董事會

2015年8月12日




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