主題：西安飲食：獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

西安飲食股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的
指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)對第七屆董事會第八次
臨時(shí)會議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、關(guān)于董事候選人任職資格的獨(dú)立意見
本次董事會補(bǔ)選的董事候選人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。根據(jù)董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況，認(rèn)為董事候選人
具備擔(dān)任上市公司董事的資格。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司
董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定的市場禁入者且在禁入期的情
況，符合擔(dān)任上市公司董事任職資格的條件。
2、關(guān)于對續(xù)聘希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在
取得相關(guān)資料并聽取公司有關(guān)人員匯報(bào)后，我們認(rèn)為公司聘用審計(jì)機(jī)構(gòu)的
程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，同意續(xù)聘希格瑪會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為本公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為30萬元。


西安飲食股份有限公司


獨(dú)立董事：何雁明


田高良


楊為喬


二〇一五年七月三十日


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