主題：現(xiàn)代投資：第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2015 年 7 月

　　30 日上午 10 時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議的會(huì)

　　議通知及相關(guān)會(huì)議資料已于 2015 年 7 月 20 日以通訊或當(dāng)面遞交方式

　　送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，監(jiān)事會(huì) 4

　　名監(jiān)事及公司高管列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司

　　章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

　　一、公司 2015 年半年度報(bào)告全文及摘要；

　　表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、關(guān)于對(duì)公司全資子公司大有期貨有限公司（簡(jiǎn)稱“大有期貨”）

　　增資的議案。

　　公司以自有資金對(duì)大有期貨增加注冊(cè)資本39,200萬(wàn)元，同時(shí)大有

　　期貨將其截至2015年6月30日的未分配利潤(rùn)3,800萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)增資本。

　　增資后，大有期貨的注冊(cè)資本變更為58,000萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015 年 7 月 30 日

　　關(guān)閉


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