主題：工商銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告

中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)本行）董事會(huì)于2015年6月29日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2015年7月6日在北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)本行總行召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事16名，親自出席13名，其中，鐘嘉年董事、柯清輝董事、洪永淼董事和梁定邦董事通過(guò)視頻方式出席會(huì)議；委托出席3名，王希全董事委托張紅力董事、M·C·麥卡錫董事委托柯清輝董事、衣錫群董事委托鐘嘉年董事出席會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。胡浩董事會(huì)秘書(shū)參加會(huì)議。監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、《中國(guó)工商銀行股份有限公司章程》及《中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　會(huì)議由姜建清董事長(zhǎng)主持召開(kāi)。出席會(huì)議的董事審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　會(huì)議批準(zhǔn)聘用畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本行2016年度國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘用畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2016年度國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期自2015年度股東年會(huì)通過(guò)時(shí)起至2016年度股東年會(huì)結(jié)束時(shí)止。2016年度集團(tuán)合并及母公司審計(jì)費(fèi)用為人民幣13,600萬(wàn)元，其中年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用為人民幣7,935萬(wàn)元，中期審閱服務(wù)費(fèi)用為人民幣3,525萬(wàn)元，一、三季度財(cái)務(wù)信息商定程序服務(wù)費(fèi)用為人民幣各495萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)用為人民幣1,150萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表如下意見(jiàn)：同意。

　　本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年七月六日

　　證券代碼：601398 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：工商銀行 公告編號(hào)：臨2015-042號(hào)

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)決議公告

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)本行）監(jiān)事會(huì)于2015年6月30日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2015年7月6日在北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)本行總行召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6名，親自出席6名。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、《中國(guó)工商銀行股份有限公司章程》及《中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　會(huì)議由錢(qián)文揮監(jiān)事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一五年七月六日來(lái)源上海證券報(bào))

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