主題：民豐特紙：關(guān)于董事辭職的公告

公告日期 2015-05-29
證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨2015-014


民豐特種紙股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年5月28日收
到董事郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士的辭職報告。郎一梅女士、王暉女士、
夏杏菊女士因工作變動原因向公司董事會申請辭去董事職務(wù)及董事會下設(shè)委員
會相關(guān)職務(wù)。鑒于郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士辭去公司董事職務(wù)未導(dǎo)致
公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定，其辭職申請自2015年5月28日送達(dá)公司董事會時生效。公司董事會將按相關(guān)
規(guī)定提名董事候選人，并提交股東大會審議。
公司董事會對郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士在任董事期間對公司做出
的貢獻(xiàn)表示感謝。
特此公告。


民豐特種紙股份有限公司
董事會
二〇一五年五月二十八日


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