主題：南寧糖業(yè)股份有限公司2014年度報(bào)告摘要

1、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

公司簡介

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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股東持股情況表

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（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（4）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

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3、管理層討論與分析

1、制糖方面：

報(bào)告期，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在較大不確定性的大環(huán)境下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受產(chǎn)能過剩、內(nèi)需疲軟的影響增速放緩。2013/14年制糖期，受國家經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，食糖市場需求增長疲軟，食糖進(jìn)口數(shù)量的不斷增長，再加上走私糖流入，嚴(yán)重影響國內(nèi)市場的供求平衡。全國食糖產(chǎn)量增長，進(jìn)口保持高位，銷售量下降，工業(yè)庫存大幅上升，食糖價格追隨國際食糖價格連續(xù)第三個制糖期大幅下跌，并在低位徘徊，全國制糖工業(yè)企業(yè)虧損規(guī)模擴(kuò)大。產(chǎn)區(qū)南寧糖價由期初最高5640元／噸左右，最低下跌到制糖期后期的3920元／噸。

據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2013/14年制糖期全國食糖產(chǎn)量1331.8萬噸，比上一制糖期增加25萬噸，增幅1.9%，2013/14年制糖期末全國重點(diǎn)制糖企業(yè)（集團(tuán)）成品白糖累計(jì)平均銷售價格4633元/噸，較上一制糖期下跌900元/噸，跌幅為16.3%。雖然2013/14制糖期國際原糖價格從期初的每磅19美分左右振蕩下行，最低跌破每磅14美分，但食糖進(jìn)口量仍維持較高的水平，達(dá)到402萬噸，相當(dāng)于我國食糖產(chǎn)量的30.20%。原本國內(nèi)的白糖市場產(chǎn)能已過剩，加上進(jìn)口糖價的低價沖擊，使得國內(nèi)白糖市場雪上加霜，制糖企業(yè)普遍面臨經(jīng)營困難。2013/14年制糖期全行業(yè)虧損，經(jīng)濟(jì)效益下降。

2013/14年制糖期，公司通過采取措施穩(wěn)抓甘蔗種植面積，在各所屬糖廠實(shí)施精心組織生產(chǎn)、精細(xì)化生產(chǎn)管理、精打細(xì)算壓縮技改費(fèi)用等方式著手，減少采購費(fèi)用、財(cái)務(wù)管理費(fèi)用、非生產(chǎn)性開支等支出，降低能源消耗，在提高產(chǎn)量及產(chǎn)品質(zhì)量的同時，制糖成本進(jìn)一步下降，但由于食糖銷售價格大幅下跌并在低位徘徊，導(dǎo)致食糖銷售的利潤空間大幅下降。

2、造紙方面：

2014年經(jīng)濟(jì)增長依然疲軟，口杯用原紙產(chǎn)品市場供大于求的狀況沒有改變，市場競爭激烈，產(chǎn)品價格長期低位徘徊，產(chǎn)品銷售不順暢，庫存壓力較大。公司控股子公司美恒安興公司面對壓力，通過狠抓生產(chǎn)管理，成本控制，挖掘節(jié)能降耗的潛力，有效降低生產(chǎn)成本；同時積極開拓銷售市場，為2014年盈利奠定了良好的基礎(chǔ)。

3、甘蔗糖蜜方面：

全年受酒精、酵母等甘蔗糖蜜用途產(chǎn)品市場行情影響，甘蔗糖蜜2013/14榨季銷售價格與2012/13榨季銷售價格相比有一定幅度的上升。

4、房地產(chǎn)方面：

公司繼續(xù)在推進(jìn)亭洪路48號房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)工作，截止2014年12月底尚未購入土地進(jìn)入項(xiàng)目開發(fā)階段。

5、產(chǎn)品質(zhì)量方面：

公司的產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。2014年7月份在昆明舉辦的“第26屆全國糖業(yè)質(zhì)量工作會議”上，公司旗下四個品牌白砂糖再獲殊榮，“云鷗”牌、“明陽”牌再次蟬聯(lián)碳法、亞法一級白砂糖第一名，“古府”牌、“大明山”牌并列亞法一級白砂糖第二名。至此，公司的亞法一級白砂糖已經(jīng)連續(xù)12年獲得第一名，碳法一級白砂糖已經(jīng)連續(xù)9年獲得第一名。

報(bào)告期，南寧糖業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，也處于行業(yè)性困難的艱難時期，在“不進(jìn)則退”的危急時刻，公司緊緊圍繞 “做優(yōu)存量，做大增量，打造百億南糖”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持因時而變，隨事而制的工作思路。以市場倒逼機(jī)制為手段，在夯實(shí)主業(yè)方面抓好榨季生產(chǎn)、甘蔗發(fā)展兩大工作；在基礎(chǔ)管理方面推行精細(xì)化管理，深挖節(jié)支降本潛力，努力向管理升級要效益，抓好卓越績效、降本增效、安全環(huán)保管理及企業(yè)文化建設(shè)工作，促進(jìn)了公司持續(xù)健康的發(fā)展。

2014年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入269,288.54萬元，較上年同期減少了38.78%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-28,666.71萬元，較上年同期下降了680.64%。2014年實(shí)際生產(chǎn)機(jī)制糖53.87萬噸（上年65.27萬噸）。

4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況。

董事長：肖凌

南寧糖業(yè)股份有限公司

二〇一五年四月二十四日



證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2015-28

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更會計(jì)政策的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南寧糖業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、會計(jì)政策變更情況概述

1、會計(jì)政策變更日期：2014年7月1日

2、會計(jì)政策變更原因：

中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）于2014年1月26日起陸續(xù)頒布或修訂了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第2號—長期股權(quán)投資》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第9號—職工薪酬》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第30號—財(cái)務(wù)報(bào)表列表》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第33號—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第39號—公允價值計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第40號—合營安排》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第41號—在其他主體中權(quán)益的披露》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號—金融工具列表》等八項(xiàng)具體的會計(jì)準(zhǔn)則（以下簡稱“新準(zhǔn)則”），根據(jù)財(cái)政部的要求，新會計(jì)準(zhǔn)則自2014年7月1日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)實(shí)行。

2014年7月23日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修改<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則>的決定》，要求所有執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自公布之日起執(zhí)行。

3、變更前公司采取的會計(jì)政策：

本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)側(cè)、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

4、變更后公司采用的會計(jì)政策：

根據(jù)財(cái)政部的規(guī)定，公司自2014年7月1日起執(zhí)行新修訂和新頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則；本次準(zhǔn)則修訂未涉及部分，公司仍執(zhí)行財(cái)政部于2006年2月15日起頒布的相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

二、本次會計(jì)政策變更對公司的影響：

執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資（2014年修訂）》之前，本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報(bào)價、公允價值不能可靠計(jì)量的股權(quán)投資，作為長期股權(quán)投資并采用成本法進(jìn)行核算。執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資（2014年修訂）》后，本公司將對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報(bào)價、公允價值不能可靠計(jì)量的股權(quán)投資作為可供出售金融資產(chǎn)核算。

執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》之前，對于辭退福利，在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關(guān)系，或?yàn)楣膭盥毠ぷ栽附邮懿脺p而提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh，如果本公司已經(jīng)制定正式的解除勞動關(guān)系計(jì)劃或提出自愿裁減建議并即將實(shí)施，同時本公司不能單方面撤回解除勞動關(guān)系計(jì)劃或裁減建議的，確認(rèn)因解除與職工勞動關(guān)系給予補(bǔ)償產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益。執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》后，根據(jù)該準(zhǔn)則的要求在會計(jì)報(bào)表中單獨(dú)披露辭退福利的項(xiàng)目核算。

執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第30號——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)（2014年修訂）》之前，本公司對于政府補(bǔ)助，作為其他非流動負(fù)債（一年以內(nèi)到期數(shù)在其他流動負(fù)債）列報(bào)。執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第30號——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)（2014年修訂）》后，本公司將政府補(bǔ)助調(diào)整至遞延收益列報(bào)。

《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第41號——在其他主體中權(quán)益的披露》適用于企業(yè)在子公司、合營安排、聯(lián)營和未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中權(quán)益的披露。執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第41號—在其他主體中權(quán)益的披露》，將使企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的內(nèi)容更全面。

三、董事會關(guān)于會計(jì)政策變更合理性的說明

公司董事會認(rèn)為：本次公司會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計(jì)政策變更能夠客觀公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因此，同意執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及其涉及的會計(jì)政策變更。

四、監(jiān)事會和獨(dú)立董事意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次會計(jì)政策變更的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司本次會計(jì)政策變更。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：作為獨(dú)立董事，我們對公司會計(jì)政策變更有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，我們認(rèn)為：公司依照財(cái)政部頒布的相關(guān)制度的規(guī)定，對公司會計(jì)政策進(jìn)行了變更調(diào)整，執(zhí)行2014年新頒布的相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次執(zhí)行2014年新頒布的相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司會計(jì)政策變更。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、南寧糖業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；

3、公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

二○一五年四月二十四日



證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2015-29

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司

關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司2015年4月22日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

為真實(shí)反映公司截至2014年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定及2014年度年報(bào)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的要求，經(jīng)過認(rèn)真分析，母公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-30.91萬元，子公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備236.53萬元。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備不涉及到關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下：

單位：萬元

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備注：合并是指合并抵消后合并報(bào)表計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

公司董事會鑒于該事項(xiàng)的重要性，自愿提交公司股東大會審議。

（一）、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

1、本公司應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等）壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法：

（1）、壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：

凡因債務(wù)人破產(chǎn)，依據(jù)法律清償后確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可供清償，又無義務(wù)承擔(dān)人，確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；債務(wù)人逾期三年未能履行償債義務(wù)，經(jīng)股東大會或董事會批準(zhǔn)列作壞賬的應(yīng)收款項(xiàng)。

（2）、壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法：

①單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法

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②按信用風(fēng)險組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)的確定依據(jù)、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法

A．信用風(fēng)險特征組合的確定依據(jù)

本公司對單項(xiàng)金額不重大以及金額重大但單項(xiàng)測試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)，按信用風(fēng)險特征的相似性和相關(guān)性對金融資產(chǎn)進(jìn)行分組。這些信用風(fēng)險通常反映債務(wù)人按照該等資產(chǎn)的合同條款償還所有到期金額的能力，并且與被檢查資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流量測算相關(guān)。

不同組合的確定依據(jù)：

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B．根據(jù)信用風(fēng)險特征組合確定的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法

按組合方式實(shí)施減值測試時，壞賬準(zhǔn)備金額系根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)組合結(jié)構(gòu)及類似信用風(fēng)險特征（債務(wù)人根據(jù)合同條款償還欠款的能力）按歷史損失經(jīng)驗(yàn)及目前經(jīng)濟(jì)狀況與預(yù)計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)組合中已經(jīng)存在的損失評估確定。

按信用風(fēng)險特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方法均為賬齡分析法。

組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：

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③單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

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（3）、壞賬準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回

如有客觀證據(jù)表明該應(yīng)收款項(xiàng)價值已恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損益。但是，該轉(zhuǎn)回后的賬面價值不超過假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備情況下該應(yīng)收款項(xiàng)在轉(zhuǎn)回日的攤余成本。

2、本公司應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提金額

本報(bào)告期，母公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-2,251.29萬元。其中應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備-246.21萬元，其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備-2,005.08萬元；

公司合并報(bào)表計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-583.99萬元。其中：應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備-136.59萬元，其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備-447.40萬元。

3、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提減少的原因

A、母公司收回廣西南糖房地產(chǎn)有限責(zé)任公司借款8.3億元（亭洪路48號土地熟化資金）,沖減了其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備。

B、母公司收回處置蒲廟造紙廠資產(chǎn)尾款3.388億元，沖減了其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備。

（二）計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備

1、存貨跌價準(zhǔn)備的計(jì)提方法：按單個存貨項(xiàng)目的成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備；但對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨按存貨類別計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。

2、本報(bào)告期公司計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備176.04萬元，主要原因是：

（1）東江糖廠庫存五金材料和包裝物可變現(xiàn)凈值（預(yù)計(jì)銷售收入-預(yù)計(jì)銷售稅費(fèi)）低于貨物的賬面價值（庫存成本）,計(jì)提五金材料及包裝物的減值準(zhǔn)備14.29萬元；

（2）由于南寧天然紙業(yè)有限公司（以下簡稱“天然紙業(yè)”）整體對外租賃,不再從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,其年末存貨（原材料）存在可變現(xiàn)凈值低于賬面價值的風(fēng)險，根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評估公司對天然紙業(yè)2014年末存貨進(jìn)行減值測試為目的的評估報(bào)告，天然紙業(yè)需計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備157.18萬元；

（3）廣西舒雅護(hù)理用品有限公司庫存商品計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備4.57萬元。

此三項(xiàng)計(jì)提影響合并報(bào)表利潤總額176.04萬元。

（三）計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備

1、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法：

（1）長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：公司期末對由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值，并且這種降低的價值在可預(yù)計(jì)的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)將可收回金額低于長期股權(quán)投資賬面價值的差額確認(rèn)為長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備一經(jīng)計(jì)提，不予轉(zhuǎn)回。

（2）長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法：年末按單個投資項(xiàng)目可收回金額低于賬面價值的差額，計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。

2、本報(bào)告期，母公司計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1,250萬元。

3、公司計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的原因：

2014年6月南寧美時紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“美時紙業(yè)”）進(jìn)行了第一次剩余財(cái)產(chǎn)的分配，母公司收到分配的剩余財(cái)產(chǎn)1,297.40萬元，由于清算未結(jié)束，根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則該筆收入應(yīng)作為投資收益核算。公司對美時紙業(yè)的投資成本為9,563.77萬元，2012年及2013年已計(jì)提長期股權(quán)減值準(zhǔn)備7,562.71萬元，剩余2,000.00萬元投資額未計(jì)提減值準(zhǔn)備。2014年末美時紙業(yè)公司賬面所有者權(quán)益合計(jì)1,468.73萬元，按持股比例51%計(jì)算我公司享有權(quán)益為749.05萬元，比我公司長期股權(quán)投資賬面價值2,000.00萬元低1,250.95萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1,250.00萬元（不影響合并報(bào)表利潤）。

（四）計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

1、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法：期末對固定資產(chǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，如果出現(xiàn)市價持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等減值跡象，固定資產(chǎn)的可收回金額低于賬面價值的，按單項(xiàng)固定資產(chǎn)可收回金額低于其賬價值的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。已經(jīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值損失，在減值的固定資產(chǎn)處置前不予轉(zhuǎn)回。

2、本報(bào)告期公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備956.09萬元，原因是：

蒲廟造紙廠原出租廠房及烘干線設(shè)備給南寧市八鯉建材有限公司，由于該公司已整體出租，承租人2014年起未租用該廠房及設(shè)備，造成該批資產(chǎn)閑置，在可預(yù)見的未來無法給蒲廟造紙廠帶來收益，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，按資產(chǎn)賬面凈值計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備956.09萬元，影響合并報(bào)表利潤總額956.09萬元。

二、董事會關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

董事會認(rèn)為：依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號-資產(chǎn)減值》的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。

三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對上市公司的影響

公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、長期投資減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備時，借記“資產(chǎn)減值損失”，貸記“壞賬準(zhǔn)備”、“存貨跌價準(zhǔn)備”、“長期投資減值準(zhǔn)備”、“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目”。

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少2014年度合并報(bào)表當(dāng)期利潤總額548.14萬元，增加母公司當(dāng)期利潤30.91萬元。

四、獨(dú)立董事意見

公司此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，堅(jiān)持穩(wěn)健的會計(jì)原則，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險，能真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于提供可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息，沒有損害公司及中小股東的合法權(quán)益，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

六、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

二○一五年四月二十四日



證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2015-32

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司

2014年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2014年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)2015年4月22日召開的第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年5月19日（星期二）下午14:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年5月18日（星期一）至2015年5月19日（星期二）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年5月19日9:30至11:30，13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2015年5月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣西南寧市青秀區(qū)古城路10號公司總部6樓會議室。

公司將于2015年5月15日（星期五）就本次年度股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

二、會議審議事項(xiàng)

1、公司2014年年度報(bào)告及摘要

2、公司董事會2014年年度工作報(bào)告

3、公司監(jiān)事會2014年年度工作報(bào)告

4、公司2014年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、公司2014年年度利潤分配方案

6、關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

7、關(guān)于變更營業(yè)執(zhí)照公司住所、增加經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案

上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見4月24日刊登于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第六屆董事會第二次會議決議公告》、《公司2014年年度報(bào)告及摘要》。

另外，會議還將聽取獨(dú)立董事2014年年度述職報(bào)告，內(nèi)容詳見2014年4月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2014年年度述職報(bào)告》。

特別說明：議案7屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上通過方可生效。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、登記方式：

個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”字樣，本公司不接受電話登記。

未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場股東大會。

2、登記時間：2015年5月15日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：360911。

2、投票簡稱：南糖投票。

3、投票時間：2015年5月19日的交易時間，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

4、在投票當(dāng)日，“南糖投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

表一：股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表：

■

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)目下填報(bào)表決意見。1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2：表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

■

（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案進(jìn)行投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（5）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

6、投票舉例

（1）股權(quán)登記日持有“南寧糖業(yè)”股票的投資者對本公司的第一個議案（公司2014年年度報(bào)告及摘要）投同意票，其申報(bào)如下：

■

（2）如某投資者對本公司的上述第一個議案投反對票（或棄權(quán)票），僅需將申報(bào)股數(shù)改為2股（或3股），其他申報(bào)內(nèi)容相同。

■

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2015年5月18日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15：00，結(jié)束時間為2015年5月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，獲得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“南寧糖業(yè)股份有限公司2014年度股東大會投票”。

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式

電話：0771－4914317 傳真：0771－4910755

聯(lián)系人：陶創(chuàng)、李輝、萬倩

地址：廣西南寧市青秀區(qū)古城路10號南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

郵編：530022

2、會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、第六屆董事會第二次會議決議公告。

2、獨(dú)立董事意見。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

二〇一五年四月二十四日

附件：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2015年5月19日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會，并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

（請?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。）

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

持股數(shù)：

股東帳號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效）

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2015-34

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2015年4月10日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。

2、召開會議的時間：2015年4月22日上午8點(diǎn)30分。

會議召開的地點(diǎn)：公司總部會議室。

會議召開的方式：舉手表決。

3、會議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席會議的董事11人。

4、會議主持人：董事長肖凌先生。

列席人員：監(jiān)事會5人。

5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會審議情況

1、審議通過了《公司2014年年度報(bào)告及摘要》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

2、審議通過了《公司董事會2014年年度工作報(bào)告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

3、審議通過了《公司2014年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

4、審議通過了《公司2014年年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，南寧糖業(yè)2014年年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-286,667,055.70元（其中：母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-246,081,879.91元），加上上年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤-112,137,514.36元，累計(jì)到2014年末未分配利潤為-398,804,570.06元。

公司2014年末未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司2014年末的分配預(yù)案擬定不進(jìn)行利潤分配。

獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

5、審議《關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

為保持公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，擬繼續(xù)聘請瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用擬按40萬元支付，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬按25萬元支付。

瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)是中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所、國富浩華會計(jì)師事務(wù)所于2013年4月30日合并成立的一家大型會計(jì)師事務(wù)所，中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所、國富浩華會計(jì)師事務(wù)所都是行業(yè)第一批完成特殊普通合伙轉(zhuǎn)制的會計(jì)師事務(wù)所。瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)總部設(shè)在中國北京，注冊資本人民幣9,180萬元，法定代表人：楊劍濤、顧仁榮，經(jīng)營范圍：審計(jì)企業(yè)會計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計(jì)培訓(xùn)，法律法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已取得從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具有A+H股審計(jì)資格，是我國注冊會計(jì)師行業(yè)具有重要影響力的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

本事項(xiàng)在提交董事會審議前已獲得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

6、審議通過了《公司2014年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（詳情可參閱同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。）

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

7、審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

為真實(shí)反映公司截至2014年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定及2014年度年報(bào)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的要求，經(jīng)過認(rèn)真分析，母公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-30.91萬元，子公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備236.53萬元。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備不涉及到關(guān)聯(lián)交易。

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少2014年度合并報(bào)表當(dāng)期利潤總額548.14萬元，增加母公司當(dāng)期利潤30.91萬元。

董事會認(rèn)為：依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號-資產(chǎn)減值》的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。

獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（詳情可參閱同日刊登在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。）

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

8、審議《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

本次公司會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計(jì)政策變更能夠客觀公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

（詳情可參閱同日刊登在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。）

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、審議《關(guān)于變更營業(yè)執(zhí)照公司住所、增加經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》

（1）變更營業(yè)執(zhí)照的公司住所

公司總部辦公地點(diǎn)已于2015年2月25日從南寧市國凱大道9號搬遷到南寧市古城路10號，根據(jù)工商登記管理規(guī)定，營業(yè)執(zhí)照上公司住所必須更改。公司擬將企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照上的住所“南寧市江南區(qū)國凱大道9號”變更為“南寧市古城路10號”。

同時對《公司章程》作如下修改：

修改前：第五條 公司住所：廣西壯族自治區(qū)南寧市國凱大道9號

郵政編碼 530033

修改后：第五條 公司住所：廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)古城路10號

郵政編碼 530022

修改前：第四十四條 本公司召開股東大會的地點(diǎn)為廣西南寧市國凱大道9號公司本部。

修改后：第四十四條 本公司召開股東大會的地點(diǎn)為廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)古城路10號公司本部。

（2）增加營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍

根據(jù)國家2014年發(fā)布的《食品添加劑氧化鈣》GB-30164標(biāo)準(zhǔn)要求，食糖生產(chǎn)企業(yè)有可能被強(qiáng)制使用食品添加劑氧化鈣作為生產(chǎn)助劑。根據(jù)《食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令127號、《公司登記管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第156號，公司擬在企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照原經(jīng)營范圍中增加項(xiàng)目為：食品添加劑氧化鈣的生產(chǎn)和銷售。

同時修改《公司章程》第十三條的相應(yīng)條款：增加“食品添加劑氧化鈣的生產(chǎn)和銷售”。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票

10、審議《關(guān)于召開公司2014年年度股東大會的議案》

決定于2015年5月19日（星期二）下午14：30在公司總部會議室召開公司2014年年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

審議如下議案：

（1）、公司2014年年度報(bào)告及摘要

（2）、公司董事會2014年年度工作報(bào)告

（3）、公司監(jiān)事會2014年年度工作報(bào)告

（4）、公司2014年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

（5）、公司2014年年度利潤分配方案

（6）、關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

（7）、關(guān)于變更營業(yè)執(zhí)照公司住、增加經(jīng)營范圍所并修改《公司章程》的議案

（詳情可參閱公司同日刊登在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知》。）

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

11、審議《關(guān)于給予廣州市廣順隆進(jìn)出口有限公司增加賒銷額度的議案》

同意給予廣州市廣順隆進(jìn)出口有限公司2，000萬元的白砂糖賒銷額度，賒銷期限為一個月，超過一個月期限按同期貸款利率加收利息，有效期至2015年10月31日止。

表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

12、審議《公司2015年第一季度報(bào)告》

表決結(jié)果：同意11票；棄權(quán)0票；反對0票

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

二○一五年四月二十四日



證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2015-35

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2015年4月10日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位監(jiān)事。

2、召開會議的時間：2015年4月22日上午11：00。

會議召開的地點(diǎn)：公司總部會議室。

會議召開的方式：舉手表決。

3、會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事5人。

4、會議主持人：監(jiān)事會主席姚宏宇先生。

5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議《公司2014年年度報(bào)告及摘要》。

監(jiān)事會對南寧糖業(yè)股份有限公司2014年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，并提出了如下審核意見：

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議南寧糖業(yè)股份有限公司2014年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

2、審議《公司監(jiān)事會2014年年度工作報(bào)告》。

內(nèi)容詳見附件一，本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

3、審議《公司2014年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

4、審議《公司2014年年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，南寧糖業(yè)2014年年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-286,667,055.70元（其中：母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-246,081,879.91元），加上上年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤-112,137,514.36元，累計(jì)到2014年末未分配利潤為-398,804,570.06元。

公司2014年末未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司2014年末的分配預(yù)案擬定不進(jìn)行利潤分配。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

5、審議通過了《公司2014年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，并已得到有效執(zhí)行。公司的內(nèi)控體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保證；確保公開、公平、公正地對待所有投資者，切實(shí)保護(hù)公司和投資者的利益；基本確保了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。公司2014年度內(nèi)部控制自我評價全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

（詳情可參閱同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。）

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

6、審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

（詳情可參閱同日刊登在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。）

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

7、審議《關(guān)于給予廣州市廣順隆進(jìn)出口有限公司增加賒銷額度的議案》。

公司擬增加給予廣州市廣順隆進(jìn)出口有限公司2,000萬元的白砂糖賒銷額度，賒銷期限為一個月，超過一個月期限按同期貸款利率加收利息，有效期至2015年10月31日止。

8、審議《公司2015年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

三、備查文件

1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告

南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二○一五年四月二十四日

附件一： 公司監(jiān)事會2014年年度工作報(bào)告

監(jiān)事會在2014年里繼續(xù)貫徹了誠信和勤勉的原則，對公司的依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。

一、監(jiān)事會會議情況

報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會共召開了5次會議。

（一）2014年3月12日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第五屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議并通過了如下議案：

1、公司2013年年度報(bào)告及摘要；

2、公司監(jiān)事會2013年年度工作報(bào)告；

3、公司2013年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、公司2013年年度利潤分配預(yù)案；

5、公司2013年度內(nèi)部控制評價報(bào)告；

6、關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

會議決議刊登在2014年3月14日的《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

（二）2014年4月23日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第五屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議并通過了如下議案：

1、公司2014年第一季度報(bào)告；

2、關(guān)于公司處置資產(chǎn)的議案。

會議決議刊登在2014年4月24日的《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

（三）2014年7月15日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第五屆監(jiān)事會2014年第一次臨時會議，會議審議并通過了如下議案：

1、關(guān)于給予公司糖產(chǎn)品客戶使用商業(yè)承兌匯票結(jié)算的議案；

2、關(guān)于收購控股子公司股權(quán)的議案；

3、關(guān)于增加給予廣西鼎華商業(yè)股份有限公司賒銷的議案。

會議決議刊登在2014年7月16日的《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

（四）2014年7月25日以通訊表決方式召開了第五屆監(jiān)事會2014年第二次臨時會議，會議審議并通過了如下議案：

1、關(guān)于擬掛牌轉(zhuǎn)讓子公司南寧僑虹新材料有限責(zé)任公司股權(quán)的議案。

會議決議刊登在2014年7月26日的《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

（五）2014年7月29日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第五屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議并通過了如下議案：

1、公司2014年半年度報(bào)告全文及摘要。

（六）2014年10月29日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第五屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議并通過了如下議案：

1、公司2014年第三季度報(bào)告；

2、關(guān)于簽署資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同補(bǔ)充協(xié)議的議案；

3、關(guān)于新增廣西鼎華商業(yè)股份有限公司0.5億元商業(yè)承兌匯票結(jié)算額度的議案；

4、關(guān)于公司資產(chǎn)處置的議案。

會議決議刊登在2014年10月30日的《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

二、監(jiān)事會對公司2014年度有關(guān)事項(xiàng)的意見

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，列席了公司歷次董事會會議并出席了歷次股東大會,參與了公司重大決策的討論，對有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（一）監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

經(jīng)審查，公司及公司董事會成員能夠自覺執(zhí)行國家相關(guān)的法律法規(guī)，不斷提高董監(jiān)高人員的守法意識及業(yè)務(wù)水平，建立和逐步完善公司內(nèi)部控制體系，有力的促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。公司建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度，在落實(shí)和考核上狠下功夫，使得公司的管理不斷規(guī)范，中小股東的利益得到了維護(hù)。公司法人治理結(jié)構(gòu)日趨完善，股東大會，董事會的召開、決策程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易審批時關(guān)聯(lián)方都能夠主動回避，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格或評估數(shù)據(jù)為依據(jù)，交易價格公平合理。公司與關(guān)聯(lián)方資金往來嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，無大股東和關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況發(fā)生。董事、高級管理人員勤勉盡責(zé)、奉公守法，無違反法律、法規(guī)、章程及損害股東和公司利益的行為。

（二）監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

監(jiān)事會仔細(xì)認(rèn)真地檢查和審核了2014年公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)制度，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)工作管理規(guī)范，制度完善。瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見。該報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實(shí)際情況。

（三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均能夠按國家相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易程序合法合規(guī)，交易價格以評估價格和市場價格為基礎(chǔ)，交易公平、公正。在相關(guān)的董事會和股東大會的表決中，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東等關(guān)聯(lián)方均采取了回避表決的措施。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)人有損害公司及其他股東利益行為，保證了其他股東特別是中小股東的利益。

（四）監(jiān)事會對董事會出具的公司內(nèi)部控制評價報(bào)告的意見

公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，并已得到有效執(zhí)行。公司的內(nèi)控體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保證；確保公開、公平、公正地對待所有投資者，切實(shí)保護(hù)公司和投資者的利益；基本確保了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

（五）監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理制度情況的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司能夠按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定制度要求，做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，及時登記知悉公司內(nèi)幕信息的人員名單及其個人信息，未發(fā)生內(nèi)幕交易，維護(hù)了公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。

南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2015年4月22日


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