主題：現(xiàn)代投資：第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


現(xiàn)代投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2015 年 1

月 28 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知

及相關(guān)會(huì)議文件已于 2015 年 1 月 16 日以傳真或當(dāng)面遞交方式送達(dá)各

位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，監(jiān)事會(huì) 4 名監(jiān)事

及公司高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋偉杰先生主持，符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案。

同意提名宋偉杰、劉初平、袁宇、靳勇、張建軍為公司第七屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名劉桂良、包群、栗書(shū)茵為公司第七屆董

事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中3名獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證

券交易所審核無(wú)異議后方能提交股東大會(huì)審議。（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附

件）

獨(dú)立董事對(duì)本預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于對(duì)控股子公司及其下屬公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的預(yù)

案。


1
公司擬為控股子公司及其下屬公司提供總額不超過(guò) 10 億元人民

幣的銀行綜合授信擔(dān)保（包括但不限于貸款、保函、信貸證明、信用

證開(kāi)證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。擔(dān)保有效期至 2018

年 12 月 31 日，上述擔(dān)保額度在有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

表決結(jié)果：贊成 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于將投資懷化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司變更為投資懷化

農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議

案。

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、關(guān)于召開(kāi)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

確定2015年2月13日召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。




現(xiàn)代投資股份有限公司

董事會(huì)

2015 年 1 月 28 日




2
附：候選人簡(jiǎn)歷
宋偉杰，男，48歲，博士研究生學(xué)歷，研究員，1988年參加工作，

先后任職于湖南省統(tǒng)計(jì)局、湖南省人民政府辦公廳，2001年至今任公

司董事長(zhǎng)。與本公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公

司股份304,454股，2012年因資金存放關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司未履行相關(guān)程序

和臨時(shí)披露義務(wù)被深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)。

劉初平，男，57歲，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，1980年參加

工作，曾任湖南省衡陽(yáng)市公路局副局長(zhǎng)、衡陽(yáng)路橋建設(shè)總公司總經(jīng)理，

公司潭耒分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，2008年11月至2011年4月任公司副總

經(jīng)理，2011年4月至今任公司總經(jīng)理。與本公司控股股東和實(shí)際控制

人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股份253,500股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

袁 宇，男，47歲，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，1989年參加

工作。先后任職于河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院、河北省交通運(yùn)輸廳、華北

高速公路股份有限公司，現(xiàn)任華北高速公路股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)

理。與本公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股

份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

靳 勇，男，46歲，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)政工師，1988年參加

工作，先后任職于湖南省路橋建設(shè)總公司、湖南省交通重點(diǎn)辦公室、

湖南省高速公路管理局，曾任湖南省路橋建設(shè)總公司團(tuán)委書(shū)記，湖南

省高速公路管理局政治處副處長(zhǎng)、人事處處長(zhǎng)，2011年至今任公司長(zhǎng)

沙分公司經(jīng)理。與本公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持


3
有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易

所懲戒。

張建軍，男，51歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1983年參加工作，先后

任職于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省蓮易

高速公路管理處副處長(zhǎng)、湖南省高速公路管理局路政安全處處長(zhǎng)，

2009年至今任公司潭耒分公司經(jīng)理。與本公司控股股東和實(shí)際控制人

沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。



獨(dú)立董事：

劉桂良，女，52歲，本科學(xué)歷，碩士生導(dǎo)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)

資產(chǎn)評(píng)估師，現(xiàn)任湖南大學(xué)教授。1983年7月畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院工

業(yè)經(jīng)濟(jì)系工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后留校任教，1983年7月至1987年6

月任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院團(tuán)委副書(shū)記，1987年7月至2000年3月任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)

院會(huì)計(jì)系副教授，2007年5月起被聘為湖南大學(xué)教授。目前擔(dān)任湖南

爾康制藥股份有限公司、松德機(jī)械股份有限公司和廣東伊之密精密機(jī)

械股份有限公司獨(dú)立董事。與本公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)

關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰

和證券交易所懲戒。

包 群，男，36歲，博士研究生學(xué)歷，博士生導(dǎo)師，美國(guó)芝加哥

大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者，現(xiàn)任南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，2004年畢業(yè)湖南大學(xué)經(jīng)

濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院（博士）。2005年參加工作，任南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師，


4
2010年12月起被聘為南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授。與本公司控股股東和實(shí)

際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

栗書(shū)茵，女，49歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，現(xiàn)任北京工商大學(xué)金融

系主任，兼任中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事、北京市金融學(xué)會(huì)理事、北京國(guó)際金

融學(xué)會(huì)理事。主要研究領(lǐng)域包括公司投融資管理以及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

等。2008--2013年曾經(jīng)擔(dān)任包商銀行獨(dú)立董事。與本公司控股股東和

實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。



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