主題：中海集運：獨立董事關(guān)于本公司董事變更的獨立意見

公告日期 2015-03-14
中海集裝箱運輸股份有限公司獨立董事
關(guān)于本公司董事變更的獨立意見


根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》和本公司《章程》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,作為中海集裝箱
運輸股份有限公司(以下簡稱“公司”)現(xiàn)任獨立董事,我們認真審閱
了公司第四屆董事會第二十六次會議的議案,現(xiàn)就本次會議審議的關(guān)
于公司獨立非執(zhí)行董事變更的議案發(fā)表如下獨立意見:
一、關(guān)于張松聲先生、陳立身先生辭任本公司獨立非執(zhí)行董事職
務
張松聲先生、陳立身先生分別因個人原因辭任本公司獨立非執(zhí)行
董事職務的相關(guān)程序符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》
的相關(guān)規(guī)定,程序合法有效。
二、關(guān)于推舉奚治月女士擔任本公司獨立非執(zhí)行董事職務
1,經(jīng)審閱奚治月女士履歷等材料,認為該獨立董事候選人不存
在《公司法》第 147 條規(guī)定的不得擔任公司董事的情況,不存在被
中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的現(xiàn)
象;符合《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第八條規(guī)
定的要求,具備擔任上市公司董事所必需的任職資格。
2,獨立非執(zhí)行董事候選人奚治月女士的提名方式和提名程序符
合有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,合法有效。
3,同意奚治月女士作為為公司第四屆董事會獨立非獨立董事候
選人,提交公司股東大會審議。




中海集裝箱運輸股份有限公司獨立董事
張楠、張松聲、陳立身 、管一民、施欣
2015 年 3 月 13 日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。