主題：東北制藥：董事會(huì)決議公告

證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：2015---008


東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決議公告





本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。





一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2015年2月
4日以書面、傳真或電子郵件等形式發(fā)出通知,并于2015年2月11日以通訊表
決方式召開。

2、會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。

3、會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一：《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》

公司獨(dú)立董事林木西先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，不能
繼續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事；董事才玲女士由于工作需要辭去公司董事職務(wù)。公司
已就上述事項(xiàng)進(jìn)行了公告，公司董事會(huì)擬增補(bǔ)兩名獨(dú)立董事。

經(jīng)公司控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審
查。董事會(huì)提名趙希男先生、吳鳳君先生為東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿。（簡歷附后）

兩名獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所進(jìn)行獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立
性審核，無異議后提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：

趙希男 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

吳鳳君 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。


本議案獲得通過，并需提交股東大會(huì)審議。

議案二：《關(guān)于召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意將議案一的審議事項(xiàng)提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。召開
股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)將另行通知。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案獲得通過。



特此公告。



東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二零一五年二月十一日



獨(dú)立董事候選人簡歷：

趙希男，男，1960 年 2 月生，教授、博士生導(dǎo)師，東北大學(xué)組織管理系主
任；現(xiàn)從事管理科學(xué)與工程、企業(yè)管理領(lǐng)域的教學(xué)與科研工作。曾任東北大學(xué)工
商管理學(xué)院副院長，曾兼任國家教育部管理科學(xué)與工程專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、
遼寧科技大學(xué)工商管理學(xué)院客座教授。目前兼任中國鋼鐵協(xié)會(huì)管理現(xiàn)代化管理創(chuàng)
新成果評(píng)審委員。該候選人未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所的處罰。與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間的不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。

吳鳳君，男，1973年4月出生，遼寧大學(xué)法學(xué)院副教授，法學(xué)博士，碩士研
究生導(dǎo)師，兼任遼寧中聯(lián)律師事務(wù)所律師，中國法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)理事，遼寧
省法學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事。不持有本公司股票，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制
人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間的不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。


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