主題：中國(guó)船舶重工股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

2014-12-31 00:18:00來源：中證網(wǎng)-中國(guó)證券報(bào)
　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　近日，公司接到獨(dú)立董事王德寶先生因年齡原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事的報(bào)告。王德寶先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)召集 相關(guān)公司股票走勢(shì)

中國(guó)重工9.21+0.303.37%中國(guó)船舶36.86+0.421.15%人期間，按照相關(guān)法律法規(guī)，忠實(shí)履行職責(zé)，客觀對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出判斷并發(fā)表獨(dú)立意見和建議，對(duì)公司做出重要貢獻(xiàn)。公司對(duì)此表示衷心感謝。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第一條第三款規(guī)定，“聘任適當(dāng)人員擔(dān)任獨(dú)立董事，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士（會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）”；《中國(guó)重工董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》第四條規(guī)定，“審計(jì)委員會(huì)由3名公司董事組成，其中獨(dú)立董事不少于1/2且其中一名獨(dú)立董事須為會(huì)計(jì)專業(yè)人士”，“期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，或不再擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)造成委員會(huì)獨(dú)立董事比例不符合本工作制度第四條規(guī)定的，自動(dòng)失去委員資格，為使審計(jì)委員會(huì)的人員組成符合本工作制度的要求，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本工作制度及時(shí)補(bǔ)足委員人數(shù)。在董事會(huì)根據(jù)本工作制度及時(shí)補(bǔ)足委員人數(shù)之前，原委員仍按該工作制度履行相關(guān)職權(quán)”。

　　根據(jù)上述規(guī)定，鑒于王德寶先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，因此，在公司補(bǔ)選新的獨(dú)立董事之前，王德寶先生仍應(yīng)履行公司獨(dú)立董事職責(zé)。公司將盡快按程序補(bǔ)選一名獨(dú)立董事。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶重工股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年十二月三十一日

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