主題：上港集團：關于獨立董事辭職的公告

公告日期 2014-12-02
股票代碼:600018 股票簡稱:上港集團 編號:臨 2014-065
上海國際港務(集團)股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因個人原因,莫峻先生向上海國際港務(集團)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)董事會申請辭去公司獨立董事職務,自獨立董事辭職申請生效后將不再擔任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員和提名、薪酬與考核委員會委員職務。同時,辭職申請生效后將不再擔任公司的任何職務。
由于莫峻先生的辭職使公司獨立董事人數(shù)所占比例低于法定最低人數(shù)要求,根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規(guī)定,莫峻先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前,莫峻先生將依據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及相關職責。公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。
莫峻先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責,獨立公正,為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司董事會對莫峻先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
上海國際港務(集團)股份有限公司董事會
2014年12月2日

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