主題：南寧糖業(yè)：2014年第三次臨時股東大會決議公告

南寧糖業(yè)：2014年第三次臨時股東大會決議公告
公告日期 2014-10-18
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
證券代碼:000911 112109 證券簡稱:南寧糖業(yè) 12南糖債 公告編號:2014-53
南寧糖業(yè)股份有限公司
2014 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本公司于 2014 年 9 月 27 日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)出了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2014 年第三次臨時股東大會的通知》,并按規(guī)定刊登了提示性公告。
2、本次會議未出現(xiàn)否決議案的情形,未涉及變更前次股東大會決議。
3、本次非公開發(fā)行股票的方案須報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后實施。
一、會議召開和出席的情況
1、召集人:公司董事會
2、主持人:公司董事長肖凌先生
3、召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召開時間:
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2014 年 10 月 17 日(星期五)下午 14:30開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2014 年 10 月 16 日(星期四)至 2014 年 10 月17 日(星期五)。
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2014 年10 月 17 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為:2014 年 10 月 16日 15:00 至 2014 年 10 月 17 日 15:00 期間的任意時間。
5、現(xiàn)場會議召開地點:廣西南寧市國凱大道 9 號公司總部五樓(4)號會議室
6、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議召開有關(guān)事項經(jīng)公司董事會于 2014 年 8 月 7 日召開的第五屆董事會 2014 年第五次臨時會議、
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.2014 年 9 月 26 日召開的第五屆董事會 2014 年第七次臨時會議審議通過,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
7、會議出席情況:
(1)出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議和參與網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東(含股東代理人)共 12 人,代表股份 138,205,200 股,占公司有表決權(quán)總股份的 48.22%。其中,出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 1 人,代表股份136,768,800 股,占公司有表決權(quán)總股份的 47.71%;參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東11 人,代表股份 1,436,400 股,占公司有表決權(quán)總股份的 0.50%。
(2)公司董事、監(jiān)事出席了會議。
(3)公司高級管理人員、見證律師、保薦代表人列席了會議。
二、提案審議和表決情況
會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過了以下議案:
經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 1/2 以上通過,本次會議以普通決議方式通過了議案 1、議案 4、議案 5、議案 10、議案 11。
經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過,本次會議以特別決議方式通過了議案 2 及其所有子議案、議案 3、議案 6、議案 7、議案 8、議案 9。
1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表決結(jié)果:該議案以普通決議獲得通過。
2、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
(1)審議“發(fā)行股票的種類和面值”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(2)審議“發(fā)行方式和時間”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
(3)審議“發(fā)行對象及認購方式”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(4)審議“發(fā)行數(shù)量”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(5)審議“定價基準日、發(fā)行價格及定價原則”
表決情況:
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 138,035,200 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%;
反對 170,000 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.12%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中,出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為
同意 1,266,400 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的88.16%;
反對 170,000 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的11.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(6)審議“鎖定期安排”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(7)審議“上市地點”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(8)審議“本次發(fā)行募集資金數(shù)額及用途”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(9)審議“本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
(10)審議“本次非公開發(fā)行股票決議有效期限”
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該子議案以特別決議獲得通過。
3、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以特別決議獲得通過。
4、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以普通決議獲得通過。
5、審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以普通決議獲得通過。
6、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以特別決議獲得通過。
7、審議《關(guān)于制定《公司未來三年(2014-2016 年)股東回報規(guī)劃》的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以特別決議獲得通過。
8、審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票完成后修改<公司章程>相關(guān)條款的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以特別決議獲得通過。
9、審議《關(guān)于按照<上市公司章程指引(2014 年修訂)>等規(guī)定修改<公司章程>、<股東大會議事規(guī)則>及<董事會議事規(guī)則>相關(guān)條款的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以特別決議獲得通過。
10、審議《關(guān)于對子公司南寧云鷗物流有限責(zé)任公司增資的議案》
表決情況:
同意 138,193,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以普通決議獲得通過。
11、審議《關(guān)于公司 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計中交易主體發(fā)生變更的議案》
由于南寧振寧工業(yè)投資管理有限責(zé)任公司為本公司控股股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司的控股子公司,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第(二)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。因此本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(持有本公司 136,768,800股股份,所持表決權(quán)股份數(shù)量為 136,768,800 股)對此議案進行了回避表決。
表決情況:
同意 1,424,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.84%;
南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
棄權(quán) 0 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況為:
同意 1,424,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.16%;
反對 12,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%;
棄權(quán) 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
表決結(jié)果:該議案以普通決議獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:國浩律師(南寧)事務(wù)所
2、律師姓名:李長嘉、梁定君
3、結(jié)論意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、國浩律師(南寧)事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年十月十八日

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