主題：東北制藥：第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

東北制藥：第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
券代碼：000597 證券簡(jiǎn)稱：東北制藥 公告編號(hào)：2014---051


東北制藥集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告





本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。





一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2014年9月
19日以書面、傳真或電子郵件等形式發(fā)出通知,并于2014年9月26日以通訊表
決方式召開。

2、會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。

3、會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一：關(guān)于使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案

具體內(nèi)容詳見公司公告《關(guān)于使用募集資金置換前期已投入自籌資金的公
告》（公告編號(hào)2014-047）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案獲得通過。

議案二：關(guān)于東北制藥集團(tuán)股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品管理制度的議案

具體內(nèi)容詳見公司公告《東北制藥集團(tuán)股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品管理制度》（公
告編號(hào)2014-048）。


表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案獲得通過，并需提交股東大會(huì)審議。

議案三：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案

具體內(nèi)容詳見公司公告《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公
告》（公告編號(hào)2014-049）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案獲得通過，并需提交股東大會(huì)審議。

議案四：公司關(guān)于召開2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

具體內(nèi)容詳見公司公告《東北制藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2014年度第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2014-050）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案獲得通過。



特此公告。



















東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二零一四年九月二十六日







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