主題：同方股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2014年07月12日 02:19 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容指示：

　　●本次會(huì)議無否決議案的情形

　　●本次會(huì)議有新增提案提交的情形

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　同方股份(8.53, 0.13, 1.55%)有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開，其中：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)：現(xiàn)場會(huì)議于2014年7月11日下午13：30在清華同方科技廣場A座三層會(huì)議室召開；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年7月10日下午15：00起至2014年7月11日下午15：00止

　　（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)和所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例

　　參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共6人，代表股份476，249，632股，占公司有表決權(quán)股票總數(shù)的21.67%，其中：出席現(xiàn)場會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)6人，代表股票476，249，632股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的21.67%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)0人，代表股份0股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的0.00%，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　6

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　476，249，632

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　21.67%

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)

　　0

　　所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股）

　　0

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　0.00%

　?。ㄈ?本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長陸致成先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、新增提案提交情況

　　公司控股股東清華控股有限公司于2014年6月30日向本次股東大會(huì)召集人公司董事會(huì)提交了《清華控股有限公司關(guān)于向同方股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的通知》，公司董事會(huì)于2014年7月1日召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，同意將上述臨時(shí)提案提交本次股東大會(huì)審議。新提案的具體內(nèi)容詳見公司于2014年7月3日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《同方股份有限公司關(guān)于延期召開二零一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并增加臨時(shí)提案的公告》

　　三、提案審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于附條件的同意下屬全資子公司投資真明麗控股有限公司的議案》

　　贊成：475，924，932股；反對(duì)：324，700股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.93%。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次交易所附條件不成就時(shí)根據(jù)交易進(jìn)展情況決定是否進(jìn)行及調(diào)整投資真明麗方案的議案》

　　贊成：475，924，932 股；反對(duì)：324，700股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.93%。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于申請(qǐng)注冊并擇機(jī)發(fā)行不超過30億元超短期融資券的議案》

　　贊成：476，249，141股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　四、律師見證情況

　　公司本次股東大會(huì)由北京市海問律師事務(wù)所戴文震、李晶晶律師現(xiàn)場鑒證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　五、上網(wǎng)公告附件

　　律師法律意見書

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事會(huì)

　　2014年7月12日



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