主題：航天科技：提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次配股具體事宜

二〇一四年四月二十九日，航天科技（000901）控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次（臨時）會議以通訊表決的方式召開。會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
　　經(jīng)會議審議，通過了以下議案：
　　一、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》；
根據(jù)公司配股的安排，為高效、有序地完成本次配股工作，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次配股相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
　　1.授權(quán)董事會依據(jù)國家法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及要求和公司股東大會的決議，制定和實施公司本次配股的具體方案；
2.如發(fā)行前有新的法規(guī)和政策要求或市場情況發(fā)生變化，授權(quán)董事會根據(jù)國家規(guī)定、有關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)的要求和市場情況對本次配股方案（包括但不限于本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、募集資金額度、募集資金投資項目及募集資金投入方式）進行修訂或調(diào)整；
3.授權(quán)董事會簽署、修改、遞交、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議等），聘請保薦機構(gòu)（主承銷商）等中介機構(gòu)，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；
4.授權(quán)董事會根據(jù)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)的要求制作、修改、報送本次發(fā)行的發(fā)行、上市申報材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行、上市有關(guān)的其他程序；
5.授權(quán)董事會在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次配股發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果時，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)酌情決定配股發(fā)行計劃延期實施或者撤銷發(fā)行申請；
6.若本次配股發(fā)行失敗，授權(quán)董事會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認購的股東；
7.授權(quán)董事會根據(jù)配股實際募集資金情況，在不改變擬投入項目的前提下，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投入金額；
8.授權(quán)董事會于本次發(fā)行完成后，辦理本次配股發(fā)行的股份登記及上市事宜，根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果修改公司章程相應(yīng)條款，并報有關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)核準或備案，及向工商行政管理機關(guān)及其他相關(guān)政府部門辦理相關(guān)變更登記、備案等事宜；
9.相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，授權(quán)董事會辦理與本次配股有關(guān)的其他一切事宜；
10.上述第6至9項授權(quán)自公司股東大會批準之日起至相關(guān)事項存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項授權(quán)自公司股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　二、審議通過了《關(guān)于提請召開二〇一四年第一次臨時股東大會的議案》。
　　根據(jù)有關(guān)召開股東大會的規(guī)定，公司董事會決定于2014年5月16日（星期五）14：30在公司會議室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司二〇一四年第一次臨時股東大會，本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年5月13日(星期二)。本次會議審議的議案如下：
　　（一）關(guān)于公司符合配股條件的議案；
（二）關(guān)于公司配股方案的議案；
1.配售股票的種類和面值；
2.本次配股基數(shù)、比例和數(shù)量；
3.本次配股價格和定價原則；
4.本次配股的配售對象；
5.本次配股募集資金的用途；
6.發(fā)行方式；
7.發(fā)行時間；
8.承銷方式；
9.本次配股前滾存未分配利潤的分配方案；10.本次配股決議的有效期限。
　　（三）關(guān)于公司配股募集資金使用可行性分析報告的議案；
（四）關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報告的議案；
（五）關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案。
　　（《關(guān)于召開二〇一四年第一次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)和《上海證券報》相關(guān)公告）。
　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

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